联赢激光:深圳市联赢激光股份有限公司2025年年度股东会决议公告

证券代码：688518证券简称：联赢激光公告编号：2026-016

深圳市联赢激光股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月15日

（二）股东会召开的地点：深圳市坪山区坑梓街道沙田社区荣沙路 18 号 A 栋联赢大厦二楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数128

普通股股东人数128

2、出席会议的股东所持有的表决权数量83155397

普通股股东所持有表决权数量83155397

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

24.3625比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

24.3625

（%）（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由董事长韩金龙先生主持会议。股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，现场结合通讯方式列席7人；

2、董事会秘书谢强先生出席了本次会议；其他非董事高级管理人员也列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于<2025年年度报告及其摘要>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股8306892599.8960864720.104000.0000

2、议案名称：《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股8306042599.8857949720.114300.0000

3、议案名称：《关于<2025年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股8306892599.8960864720.104000.0000

4、议案名称：《关于2025年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数

（%）（%）数（%）

普通股8306312599.8890922720.111000.0000

5、议案名称：《关于董事、高级管理人员薪酬管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数

（%）（%）数（%）

普通股3814625699.60421515720.395800.0000

6、议案名称：《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3971559999.61331515720.380125960.0066

7、议案名称：《关于续聘2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数

（%）（%）数（%）

普通股6246969175.12402068570624.876000.00008、议案名称：《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数

（%）（%）数（%）

普通股8298297499.79261724230.207400.0000

9、议案名称：《关于为控股子公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数

（%）（%）数（%）

普通股6210505074.68552105034725.314500.0000

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）4《关于2025年382099.75992270.240900.0000度利润分配预555612案的议案》5《关于董事、高381499.60415150.395800.0000级管理人员薪6256272酬管理制度》6《关于确认董381499.59715150.395725960.0069事2025年度薪3660472酬及2026年度薪酬方案的议案》7《关于续聘176145.987206854.01200.0000

2026年度审计2122357067机构的议案》（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会会议议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东所持

有的表决权数量的二分之一以上表决通过；

2、上述议案4、议案5、议案6及议案7对中小投资者进行了单独计票；

3、本次股东会涉及关联股东回避表决的议案为：议案5关联股东韩金龙、牛增

强、贾松、李毅、卢国杰、谢强、秦磊、韩迪回避表决。议案6关联股东韩金龙、牛增强、贾松、李毅、卢国杰、韩迪回避表决；

4、本次股东会还听取了《2025年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：张可夫、廖树衡

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人