证券代码：688519证券简称：南亚新材公告编号：2024-041
南亚新材料科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年4月15日
（二）股东大会召开的地点：上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数25
普通股股东人数25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量20084178
普通股股东所持有表决权数量20084178
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
8.9667比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）8.9667
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长包秀银先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书张柳女士出席了本次会议；其他高级管理人员均列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股2002739999.7173567790.282700.0000
2、议案名称：关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股2002739999.7173567790.282700.0000
3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励
计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股2002739999.7173567790.282700.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例票比例
序票数比例（%）票数
（%）数（%）号1关于公司《2024年限制性股票激励计划（草685447199.1785567790.821500.0000案）》及其摘要的议案2关于公司《2024年限制性股票
激励计划实施685447199.1785567790.821500.0000考核管理办法》的议案
3关于提请股东
大会授权董事会办理公司
2024年限制性685447199.1785567790.821500.0000
股票激励计划相关事宜的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案均为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代表
所持有效表决权的2/3以上通过；
2、上述议案均对中小投资者进行了单独计票；
3、上述议案均涉及关联股东，应回避表决的关联股东名称：上海南亚科技
集团有限公司、包秀银、黄剑克、高海、包秀春、郑广乐、包爱芳、周巨芬、包
思娇、包航榆、包垚崇、包秀良、包爱兰等。
律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：张乐天、吕程
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
南亚新材料科技股份有限公司董事会
2024年4月16日
