光大证券股份有限公司

关于南亚新材料科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐人”）作为南亚新

材料科技股份有限公司（以下简称“南亚新材”或“公司”）2022年度向特定对象发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和

规范性文件的要求，对南亚新材2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了核查，并发表核查意见如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意南亚新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1365号），公司由主承销商光大证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票5860万股，发行价为每股人民币32.60元，共计募集资金191036.00万元，坐扣承销和保荐费用10718.30万元后的募集资金为180317.70万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于2020年8月12日汇入公司募集资金监管账户。

另减除律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外

部费用1709.76万元后，公司本次募集资金净额为178607.94万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕309号）。

（二）募集资金基本情况募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份

1募集资金到账时间2020年8月12日

本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额191036.00

其中：超募资金金额86607.94

减：直接支付发行费用12428.06

二、募集资金净额178607.94

减：

以前年度已使用金额148884.08

本年度使用金额25080.51

暂时补流金额8116.00

银行手续费支出3.94

加：

募集资金利息收入及理财收益金额3508.89

三、报告期期末募集资金余额32.30

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《南亚新材料科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构光大证券股份有限公司于2020年8月12日分别与杭州银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海嘉定支

行、浙商银行股份有限公司上海嘉定支行、宁波银行股份有限公司上海嘉定支

行、招商银行股份有限公司上海分行川北支行签订了募集资金三方监管协议；

子公司南亚新材料科技（江西）有限公司（以下简称“江西南亚公司”）在银

2行设立募集资金专户，并连同保荐机构光大证券股份有限公司及公司分别于

2020年8月12日、2021年3月25日与中国建设银行股份有限公司上海嘉定支

行签订了募集资金四方监管协议；子公司南亚新材料技术（东莞）有限公司（以下简称“东莞南亚公司”）在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构光大证券股份有限公司及公司于2021年3月31日与中国银行股份有限公司上海

市嘉定支行签订了募集资金四方监管协议，明确了各方的权利和义务。三方或四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金存储情况

截至2025年12月31日，公司及子公司就首次公开发行股票募集资金共开立9个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年8月12日账户名称开户银行银行账号期末余额账户状态中国建设银行股

公司份有限公司上海31050179360000003041-已注销嘉定支行交通银行股份有

公司限公司上海嘉定310069079013001647018-已注销支行杭州银行股份有

公司3101040160001937728-已注销限公司上海分行浙商银行股份有

公司限公司上海嘉定2900000310120100218193-已注销支行宁波银行股份有

公司限公司上海嘉定70080122000250914-已注销支行招商银行股份有

公司限公司上海分行75591419441050632.30使用中川北支行中国建设银行股江西南亚公

份有限公司上海31050179360000003042-已注销司嘉定支行

3中国建设银行股

江西南亚公

份有限公司上海31050179370000003523-已注销司南翔支行中国银行股份有东莞南亚公

限公司上海市嘉441681133524-已注销司定支行

合计32.30

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表详见本意见附件1。

2.、募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3.、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

研发中心改造升级项目作为公司研发能力建设，不直接产生效益，无法单独核算效益。该项目主要是为了进一步增强公司的资金实力，改善公司的财务状况，提高公司研发能力，增强公司的持续盈利能力和市场整体竞争力。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司募集资金置换先期投入情况如下表所示：

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年8月12日募集资金自筹资金预置换完成董事会审议总投资额置换金额投资项目先投入金额日期通过日期年产1500万

平米 5G 通讯

2020年9月22020年8月

等领域用高频83069.005483.465483.46日24日高速电子电路基材建设项目

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况闲置募集资金临时补充流动资金明细表

4单位：万元币种：人民币

发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年8月12日临时补充流董事会审临时补充流计划补充流归还募集资金归还募集资动资金起始议通过动资金金额动资金时长日期金金额日期日期自公司董事

2024年7月截至2025年7

会审议通过2024年7

34282.8019日-2025月15日已全部34282.80

之日起不超月19日年7月15日归还过12个月自公司董事截至2025年

2025年7月会审议通过2025年712月31日剩余

8464.57348.57

18日-未到期之日起不超月17日未归还金额

过12个月8116.00万元

（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况超募资金使用情况明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年8月12日使用方式使用金额董事会审议通过日期股东会审议通过日期

归还银行贷款20400.002020年8月24日2020年9月9日

永久补充流动资金5500.002020年8月24日2020年9月9日

永久补充流动资金13922.412021年8月24日2021年9月9日

合计39822.41

（五）超募资金用于新项目的情况

超募资金使用情况明细表（用于新项目）

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年8月12日计划投入项目董事会审议股东会审议项目名称投资总额超募资金类型通过日期通过日期金额年产1000万平方新项2021年2月12021年2月19米 5G 通讯等领域 47970.00 47970.00目日日用高频高速电子

5电路基材扩建项

目

（六）节余募集资金使用情况节余募集资金使用情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账日期2020年8月12日

节余募集资金合计金额22672.70新新项新项目计节余项目计董事会审股东会节余资金划投入募节余募投项目名称资金目划投议通过日审议通金额集资金总用途名资总期过日期额称额年产1500万平方无需提不

米 5G 通讯等领域 用于 不适 2025 年 7 交公司

9833.09适不适用

用高频高速电子电补流用月17日股东会用路基材建设项目审议年产1000万平方无需提不

米 5G 通讯等领域 用于 不适 2025 年 7 交公司

12071.40适不适用

用高频高速电子电补流用月17日股东会用路基材扩建项目审议无需提研发中心改造升级不2025年用于不适交公司

项目之研发测试中768.21适不适用12月12补流用股东会心用日审议

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）“年产 1500 万平方米 5G 通讯等领域用高频高速电子电路基材建设项目”实施地点变更

2020年10月27日，公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第

二次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，将募投资金项目之一的“年产 1500 万平方米 5G 通讯等领域用高频高速电子电路基材建设项目”的部分建设内容实施地点做了如下调整变更：

募投项目建变更前实施地点变更后实施地点设内容不动产权证号地址不动产权证号地址

赣（2017）经开井冈山经济技术赣（2017）经开区不井冈山经济技两条生产线区不动产权第开发区深圳大道动产权第0000427号术开发区深圳

6新建厂房及0000427号226号赣（2020）经开区不大道226号

一条生产线动产权第0004019号

（二）“研发中心改造升级项目”实施主体、实施地点及实施方式变更

2020年12月30日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点及实施方式并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，将募投项目之一的“研发中心改造升级项目”部分内容做了如下调整变更：

1.变更前

拟用募集资金募投项目实施主体实施地址实施方式金额（万元）研发中心改造升级南亚新材料科技上海市嘉定区南翔

自有产权房11900.00项目股份有限公司镇昌翔路158号

2.变更后

拟用募集资金募投项目实施主体实施地址实施方式金额（万元）研发南亚新材料科技上海市嘉定区南翔

自有产权房9400.00研发中心中心股份有限公司镇昌翔路158号改造升级南亚新材料技术研发测广东省东莞市松山项目（东莞）有限公租赁房产2500.00试中心湖园区司

（三）使用部分超募资金实施“年产 1000 万平方米 5G 通讯等领域用高频高速电子电路基材扩建项目”

2021年2月1日，公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司增资以实施扩建项目的议案》，同意公司使用超募资金47970.00万元向全资子公司江西南亚公司增资以实施年产 1000 万平方米 5G 通讯等领域用高频高速电子电路基材扩建项目。具体情况如下：

拟用募集资金金额项目名称实施主体实施地址（万元）

年产 1000 万平方米 5G 通讯 南亚新材料科技 井冈山经济技术开

等领域用高频高速电子电路（江西）有限公发区深圳大道22647970.00基材扩建项目司号

（四）“研发中心改造升级项目”达到预计可使用状态的时间变更

2022年10月26日，公司召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会

7第十九次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，公

司结合目前研发中心改造升级项目的实施进展情况，经过谨慎研究，对项目达到预计可使用状态的时间进行调整，具体如下：

变更前预计达到可使变更后预计达到可使项目名称用状态用状态研发中心2022年12月2023年12月研发中心改造升级项目研发测试中心2022年12月2023年12月项目进度调整主要由于覆铜板行业及技术的不断发展，为保证研发项目质量，研发中心场地规划、实验室布局、设备购置等内容均需与第三方专业机构及设备厂商等进行反复论证与优化调整，影响了项目实施进度；同时自2022年上半年以来，受项目场地建设和设备采购等限制的影响，导致项目整体进展滞后。

（五）“研发中心改造升级项目”实施地点、实施方式及达到预计可使用状态的时间变更

2023年12月9日，公司召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点、实施方式并进行募投项目延期的议案》，将募投项目之一的“研发中心改造升级项目”实施地点、实施方式及达到预计可使用状态的时间进行调整，具体如下：

1.“研发中心改造升级项目”实施地点及实施方式变更

(1)变更前拟用募集资金募投项目实施主体实施地址实施方式金额（万元）研发中南亚新材料科技上海市嘉定区南翔

自有产权房9400.00研发中心心股份有限公司镇昌翔路158号改造升级南亚新材料技术研发测广东省东莞市松山项目（东莞）有限公租赁房产2500.00试中心湖园区司

(2)变更后拟用募集资金募投项目实施主体实施地址实施方式金额（万元）研发总南亚新材料科技上海市嘉定区南翔

研发中心6500.00部股份有限公司镇昌翔路158号改造升级新建厂房研发试

项目待定[注]待定[注]2900.00验线

8南亚新材料技术

研发测广东省东莞市松山（东莞）有限公租赁房产2500.00试中心湖园区司

[注]具体实施主体为公司或全资子公司，具体新建地址在本次变更中未最终确定“研发中心改造升级项目”之“研发中心”该募投项目最初拟利用公司现

有厂区车间进行改建，同时购置先进研发设备，建设新型研发实验室，虽然已在前期经过充分的可行性论证，但项目在实际实施过程中原有场地基础建设及空间无法满足新型研发实验室要求，加之行业及市场环境变化情况，公司对于产品设计、技术研发等方面的要求愈加严格，因此，公司在相应的技术研发投入上更为谨慎。同时结合实际募集资金情况、募投项目战略规划和实际业务开展需求，公司拟将“研发中心改造升级项目”之“研发中心”拆分实施，其中公司在上海新建厂房设立研发总部，拟另觅新址新建研发试验线。该项目推进过程中，投资项目资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

2.“研发中心改造升级项目”达到预计可使用状态的时间变更

变更前预计达到可使变更后预计达到可使项目名称用状态用状态研发中心2023年12月2025年12月研发中心改造升级项目研发试验线/2025年12月研发测试中心2023年12月2025年12月“研发中心改造升级项目”延期，主要系公司在项目实施过程中，场地建设、设备购置等各方面均受到了一定制约，项目整体进度放缓。结合目前募投项目的实施进展以及公司业务发展规划，经审慎研究，公司决定将募投项目达到预定可使用状态的时间延期至2025年12月。

（六）“研发中心改造升级项目”之部分项目实施主体、实施地点及达到预计可使用状态的时间的再次变更

2025年12月12日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目实施主体及新建地址确认、延期及部分募投项目结项并补充流动资金的议案》，将募投项目之一的“研发中心改造升级项目”实施主体、实施地点及达到预计可使用状态的时间进行调整，具体如下：

1.“研发中心改造升级项目”之“研发试验线”项目名称、实施主体及新

建地址确认

9(1)变更前

拟用募集资金募投项目实施主体实施地址实施方式金额（万元）研发总南亚新材料科技上海市嘉定区南翔

6500.00

部股份有限公司镇昌翔路158号新建厂房研发中心研发试

待定待定2900.00改造升级验线项目南亚新材料技术研发测广东省东莞市松山（东莞）有限公租赁房产2500.00试中心湖园区司

(2)变更后拟用募集资金募投项目实施主体实施地址实施方式金额（万元）研发总南亚新材料科技上海市嘉定区南翔

6500.00

部股份有限公司镇昌翔路158号江苏省南通市海门研发中南亚新材料科技新建厂房研发中心区滨江街道苏州路

心建设（江苏）有限公2900.00

改造升级南、规划湘江路西项目司项目侧南亚新材料技术研发测广东省东莞市松山（东莞）有限公租赁房产2500.00试中心湖园区司

本次募投项目调整前，“研发中心改造升级项目”之“研发试验线”项目的实施主体及地址尚未最终确定。此次，公司将研发中心改造升级项目”之“研发试验线”名称调整为“研发中心建设项目”，实施主体确认为“南亚新材料科技(江苏)有限公司”，实施地址为江苏省南通市海门区滨江街道苏州路南、规划湘江路西侧，并将该募投项目达到预定可使用状态时间延期至2027年12月。

上述调整，是契合公司发展战略、结合内外部环境变化、积极响应客户需求并考量项目可行性以及募集资金使用效率等多方面因素作出的审慎决策，以更好地保障公司长远发展利益。公司后续将密切关注相关经济、政策环境变化，严格按照相关法律法规和监管要求规范使用和管理募集资金，确保项目顺利实施并达到预期的目标。

2.“研发中心改造升级项目”达到预计可使用状态的时间变更

变更前预计达到可使变更后预计达到可使项目名称用状态用状态研发总部2025年12月2027年12月研发中心改造升级项目研发中心建设项目2025年12月2027年12月

10研发测试中心2025年12月2025年12月

(1)“研发中心改造升级项目”之“研发总部”延期原因该募投项目与公司自有资金投资项目合并进行一体化建设。在土建建设阶段，由于现场实际情况较为复杂，为统筹把控整体建设质量并满足不同项目的差异化需求，公司审慎决策，延长了建设周期至2027年12月。鉴于募投项目与自有资金投资项目合并建设，故公司在不改变项目实施主体及募集资金用途的前提下，经审慎研究，决定将该募投项目达到预定可使用状态的日期调整至

2027年12月。

(2)“研发中心改造升级项目”之“研发中心建设项目”延期原因

详见本意见四、(六)1之说明。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）的规定，如实反映了南亚新材公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人核查意见经核查，保荐人认为：公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况已经董事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。

综上，保荐人对公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况无异议。

（以下无正文）

11附件1

募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位：南亚新材料科技股份有限公司

金额单位：人民币万元发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账日期2020年8月12日

募集资金总额178607.94

本年度投入募集资金总额25080.51

已累计投入募集资金总额173964.59

变更用途的募集资金总额-

变更用途的募集资金总额比例-已变更截至期末累计截至期项目可项目，截至期末截至期末是否募投募集资金投入金额与承末投入项目达到行性是承诺投资项目和含部分调整后承诺投入本年度累计投入本年度实达到

项目承诺投资诺投入金额的进度(%)预定可使用状否发生超募资金投向变更投资总额金额投入金额金额现的效益预计

性质总额差额(4)＝态日期重大变

（如(1)(2)效益

(3)＝(2)-(1)(2)/(1)化

有）

12主要生产线于

2020年9月至

年产1500万平

2022年3月陆

方米 5G通讯等生产续达到预定可

领域用高频高速是80100.0080100.0080100.00988.8972303.29-7796.7190.2711342.70是否建设使用状态并转电子电路基材建固，项目于设项目

2025年7月结

项研发总

6500.006500.00827.991299.91-5200.0920.00建设中

研发部中心研发中研发不单独实不适

改造心建设是11900.002900.002900.00-2900.00筹建中否项目现效益用升级项目项目研发测项目于2025年

2500.002500.00103.681789.19-710.8171.57

试中心12月结项主要生产线于年产1000万平

2022年10月达

方米 5G通讯等生产到预定可使用

领域用高频高速47970.0047970.00487.2536077.09-11892.9175.215731.36否否

建设状态并转固，电子电路基材扩项目于2025年建项目

7月结项

节余募集资金永不适

久补充流动资金补流22672.7022672.7022672.70不适用不适用否用

[注3]

超募资金永久补39785.9936.42不适

补流38637.9439822.41100.09不适用不适用否

充流动资金[注1][注2]用

合计－－92000.00178607.94179755.9925080.51173964.59-5791.40－－－－

131.根据公司2022年10月26日第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十九次会议，公司调整了“研发中心改造升级项目”达到预计可使用状态的时间。该项目原达到预定可使用状态的时间为2022年12月，调整后为

2023年12月。

2.根据公司2023年12月9日第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，公司再次调整了“研发中心改造升级项目”达到预计可使用状态的时间该项目原达到预定可使用状态的时间为2023年12月，调整后为2025年

12月。

未达到计划进度原因（分具体项目）

3.根据公司2025年12月12日第三届董事会第二十四次会议，公司再次调整了“研发中心改造升级项目”达到预

计可使用状态的时间“研发中心改造升级项目”拆分为“研发总部项目”、“研发中心建设项目”和“研发测试中心项目”等三个子项目，除“研发测试中心项目”达到预计可使用状态的时间为2025年12月外，“研发总部项目”和“研发中心建设项目”原达到预定可使用状态的时间为2025年12月，调整后为2027年12月。

项目调整主要是契合公司发展战略、结合内外部环境变化、积极响应客户需求并考量项目可行性以及募集资金使用

效率等多方面因素作出的审慎决策，以更好地保障公司长远发展利益。

项目可行性发生重大变化的情况说明无

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本意见三、(二)之说明。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本意见三、(三)之说明。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况本年度，公司未使用闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况详见本意见三、(四)之说明。

截至2025年12月31日，本次募集资金余额为人民币8148.30万元（包括累计收到的银行存款利息及理财产品收募集资金结余的金额及形成原因益扣除银行手续费等的净额48.22万元）。其中，募集资金专户余额为32.30万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金8116.00万元，结余原因主要系募集资金投资项目尚在建设中。

募集资金其他使用情况无

[注1]永久补充流动资金：截至期末承诺投入金额大于调整后投资总额，差异1148.05万元，系公司将募集资金的部分利息收入及理财收益用于永久补充流动资金[注2]永久补充流动资金：截至期末累计投入金额大于截至期末承诺投入金额，差异36.42万元，系公司将募集资金账户销户前收到的利息收入净额一次性用于永久补充流动资金[注3]1.根据公司2025年7月17日第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募投项目“年产 1500 万平方米 5G通讯等领域用高频高速电子电路基材建设项目”及“年产 1000 万平方米 5G通讯等领域用高频高速电子电路基材扩建项目”予以结项，拟将节余募集资金人民币 22090.32 万元（实际转出金额为 21904.49 万元，其中：“年产 1500 万平方米 5G通讯等领域用高频高速电子电路基材建设项目”实际转出金额为 9833.09 万元、“年产 1000 万平方米 5G通讯等领域用高频高速电子电路基材扩建项目”实际转出金额为 12071.40 万元）永久补充流动资金，用于公司日常生产14经营活动；2.根据公司2025年12月12日第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目实施主体及新建地址确认、延期及部分募投项目结项并补充流动资金的议案》，同意将募投项目“研发中心改造升级项目”之“研发测试中心”予以结项，拟将节余募集资金人民币767.43万元（实际转出金额为768.21万元）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动；3.综上，本年度合计使用22672.70万元节余募集资金永久补充流动资金。

15（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于南亚新材料科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

王如意林剑云光大证券股份有限公司年月日

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