证券代码：688519证券简称：南亚新材公告编号：2026-034

南亚新材料科技股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议（以下简称“会议”）于2026年5月15日以现场会议与通讯会议相结合的表决方式召开。本次会议由包秀银先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》

的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以现场及通讯方式表决以下议案：

（一）审议通过《关于调整限制性股票授予价格及员工持股计划购买价格及规模的议案》鉴于公司2025年年度权益分派已实施完毕，根据公司《2024年限制性股票激励计划》《2025年限制性股票激励计划》《2026年员工持股计划》的有关规

定以及公司股东会的授权，公司董事会拟对相关限制性股票授予价格及员工持股计划购买价格及规模进行调整。

投票结果：同意5名，反对0名，弃权0名。关联董事包秀银、包秀春、张东、耿洪斌回避本议案表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整限制性股票授予价格及员工持股计划购买价格及规模的公告》。

（二）审议通过《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划》

的有关规定及公司2024年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为：

公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期规定的归属条件已成就，本次可归属数量为40.944万股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的91名激励对象办理归属相关事宜。

投票结果：同意7名，反对0名，弃权0名。关联董事包秀银、包秀春回避本议案表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》。

（三）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划》

等有关规定，由于部分首次授予激励对象因离职而不再具备激励对象资格，以及部分首次授予激励对象本期个人层面绩效考核评定结果对应本期个人层面归属

比例未能达到100%，其已获授但尚未归属的77.696万股限制性股票不得归属，并作废失效。

投票结果：同意7名，反对0名，弃权0名。关联董事包秀银、包秀春回避本议案表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

特此公告。

南亚新材料科技股份有限公司董事会

2026年5月16日