证券代码：688519证券简称：南亚新材公告编号：2026-017

南亚新材料科技股份有限公司

关于预计2026年度公司及下属企业与关联方日常关

联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*是否需要提交股东会审议：否

*日常关联交易对上市公司的影响：下述关联交易属公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会因该关联交易对关联方产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“南亚新材”）于2026年3月25日召开第三届董事会2026年第一次独立董事专门会议审议了该项议案，独立董事一致同意本次日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。同日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于预计

2026年度公司及下属企业与关联方日常关联交易的议案》，关联董事对本议案

进行了回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

本次日常关联交易额度预计事项无需提交股东会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

本次公司预计与关联方发生日常关联交易金额（不含税）不超过2264.37万元，具体情况如下：

单位：万元

1本年年初

本次预计金至2月末与占同类占同类额与上年实关联交易本次预计关联人累上年实际关联人业务比业务比际发生金额类别金额计已发生发生金额例（%）例（%）差异较大的的交易金原因额

上海南亚科技集团有因分立，资产

16.070.1016.0781.020.58

限公司尚未过户及能耗户名尚未变向关联人更，导致本期购买燃料上海耀南企业管理有

80.000.51---结算主体与计

动力限公司

划不一致，形成差异。

小计96.070.6116.0781.020.58江苏兴南创芯材料技

向关联人0.300.00-0.260.00术有限公司销售商品

小计0.300.00-0.260.00江西云鹰电子材料有

向关联人950.008.55167.79842.098.55限公司销售废料

小计950.008.55167.79842.098.55上海耀南企业管理有

向关联人300.0074.6348.67267.6764.75限公司租赁房屋

小计300.0074.6348.67267.6764.75基于兴南创芯

江苏兴南创芯材料技发展规划，厂向关联人40.00100.006.4832.49100.00术有限公司房租赁面积同出租资产比增加。

小计40.00100.006.4832.49100.00江苏兴南创芯材料技

向关联人28.00100.004.4913.4956.06术有限公司提供服务

小计28.00100.004.4913.4956.06上海宝临电气集团有项目设备采购

向关联人850.002.69--限公司时间调整。

购买设备

小计850.002.69--

合计2264.37243.501237.02

二、2025年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元关联交易类2025年度实2025年度预关联人差异较大的原因别际发生金额计金额

向关联人购上海南亚科技集团有限81.0250.00因分立，资产尚未过户及能耗户

2买燃料动力公司名未变更，导致本期结算主体与

上海耀南企业管理有限计划不一致，形成差异。

-50.00公司江苏兴南创芯材料技术由原计划分摊改为各自安装电表

-40.00

有限公司独立结算，形成差异。

小计81.02140.00江西云鹰电子材料有限

向关联人采0.78-系偶发性关联交易公司购材料

小计0.78-兴南创芯测试模式优化（自测转向关联人销江苏兴南创芯材料技术

0.2630.00外测，测试方提供基板，无需自

售商品有限公司行购买）。

小计0.2630.00向关联人销江西云鹰电子材料有限

842.091000.00

售废料公司

小计842.091000.00上海南亚科技集团有限

24.3330.00

公司向关联人租上海耀南企业管理有限

赁房屋267.67320.00公司

小计292.00350.00

前期基于兴南创芯发展规划，预江苏兴南创芯材料技术判存在厂房及设备扩充需求，因向关联人出32.4950.00

有限公司实际情况与预估存在偏差，形成租资产相关差异。

小计32.4950.00向关联人提江苏兴南创芯材料技术

13.4912.00

供服务有限公司

小计13.4912.00上海宝临电气集团有限

-200.00项目设备采购时间调整。

向关联人购公司买设备上海宝临输配电工程有

17.04购买变压器，系偶发性关联交易

限公司

小计17.04200.00

合计1279.171782.00

三、关联人基本情况和关联关系

1、公司名称：上海南亚科技集团有限公司（以下简称“南亚集团”）

性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：包秀银

注册资金：8850.00万元

3成立日期：2000年3月29日

住所/主要办公地点：上海市嘉定区陈翔公路699号1幢301室

主要股东或实际控制人：包秀银

经营范围：高低压电器开关、互感器、绝缘材料的加工、制造、批售，国内贸易（除专项审批），咨询服务，市场营销策划、自有房屋租赁。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截至2025年12月31日，南亚集团总资产：19721.49万元，净资产：

16756.97万元；2025年度营业收入：141.27万元，净利润：1301.09万元。

关联关系：系公司的控股股东，持有发行人53.69%的股权。

履约能力分析：关联方南亚集团依法存续且正常经营，具备良好履约能力。

公司将就上述预计交易与其签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

2、公司名称：上海耀南企业管理有限公司（以下简称“耀南企管”）

性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：包秀银

注册资金：1150.00万元

成立日期：2025年1月16日

住所/主要办公地点：上海市嘉定区陈翔公路699号1幢3层302室

主要股东或实际控制人：包秀银

经营范围：一般项目：企业管理咨询；国内贸易代理；非居住房地产租赁；

技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）截至2025年12月31日，耀南企管总资产：1724.62万元，净资产：1246.36万元；2025年度营业收入：484.96万元，净利润：96.36万元。

关联关系：系公司的实际控制人控制的公司

履约能力分析：关联方耀南企管系公司控股股东南亚集团分立后新设的公司，依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述预计交易与其签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

3、公司名称：江西云鹰电子材料有限公司（以下简称“江西云鹰”）

4性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：包云龙

注册资金：1000.00万元

成立日期：2022年07月12日

住所/主要办公地点：江西省吉安市井冈山经济技术开发区经十四路123号江西晟同环保科技有限公司6号厂房

主要股东或实际控制人：包云龙

经营范围：一般项目：电子专用材料研发，电子元器件制造，电子专用材料制造，电子元器件零售，电子专用材料销售，合成材料销售，电子元器件批发，电工器材销售，电工器材制造，五金产品批发，五金产品零售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

截至2025年12月31日，江西云鹰总资产：1105.85万元，净资产：43.28万元；2025年度营业收入：1199.89万元，净利润12.22万元（以上财务数据未经审计）。

关联关系：系公司的实际控制人之一包秀春之子控制的公司

履约能力分析：关联方江西云鹰依法存续且正常经营，具备良好履约能力。

公司将就上述预计交易与其签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

4、公司名称：江苏兴南创芯材料技术有限公司（以下简称“兴南创芯”）

性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：包欣洋

注册资金：6000.00万元

成立日期：2007年8月13日

住所/主要办公地点：南通市海门区滨江街道广州路999号1720室

主要股东或实际控制人：包欣洋

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

让、技术推广；电子产品销售；塑料制品制造；新型膜材料销售；合成材料销售；

新材料技术研发；新材料技术推广服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

5截至2025年12月31日，兴南创芯总资产：3557.37万元，净资产：2665.10万元；2025年度营业收入：11.33万元，净利润：-983.15万元（以上财务数据未经审计）。

关联关系：系公司总经理包欣洋控制的公司

履约能力分析：关联方兴南创芯依法存续且正常经营，具备良好履约能力。

公司将就上述预计交易与其签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

5、公司名称：上海宝临电气集团有限公司（以下简称“宝临电气”）

性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：郑晓远

注册资金：30000.00万元

成立日期：1993年3月25日

住所/主要办公地点：上海市友谊路1016号

主要股东或实际控制人：郑晓远

经营范围：许可经营项目：各类工程建设活动；货物进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：电器开关柜生产；输配电及控制成套设备、电

线电缆、金属材料、电子电器元件、泵阀门空压机、五金机械、钢材、建筑材料、

防爆配电装置、防爆灯具、照明灯具、智能照明设备、汽车充电桩、通信终端设

备、轨道交通设备、计算机网络设备、自动化控制设备、电脑软件、计算机设备、

计算机系统集成、通信设备的销售；合同能源管理；电器设备安装；从事电子和

电气专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；实业投资；房地产开发；非居住房地产租赁；住房租赁经营；国内贸易代理；物业管理；停车场服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)截至2025年12月31日，宝临电气总资产：73696.09万元，净资产：

65146.49万元；2025年度营业收入：39910.74万元，净利润：3749.95万元。

关联关系：系公司董事郑晓远控制的公司

履约能力分析：关联方宝临电气依法存续且正常经营，具备良好履约能力。

公司将就上述预计交易与其签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约

6具有法律保障。

四、关联交易主要内容和定价政策

1、协议签署情况

根据公司同类业务的经营特点，上述关联交易持续、经常性发生，以前已签订协议的，延续双方以前签订的协议。未签订协议的，待发生交易时再由双方根据市场化原则，协商签订协议。

2、关联交易定价：依据采购商品和销售商品的市场价确定，其他关联交易

价格参考市场公允价，由双方协商确定。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的市场化原则，不会损害公司的利益和中小股东利益。上述交易均属于公司的正常业务范围，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。因关联交易所涉及的比例较小，不会对公司生产经营产生重大影响，未影响公司的独立性，不会因此类交易而对关联方形成依赖。

六、保荐机构核查意见

光大证券股份有限公司作为南亚新材的保荐人，经核查后认为：

1、本次关联交易已经公司独立董事专门会议、董事会审议通过，审议关联

交易议案时，关联董事回避表决，独立董事一致同意本次日常关联交易预计事项。

本次交易涉及的相关关联交易事项履行了必要的决策程序，符合相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定的要求。

2、本次关联交易遵循公平、公正、公开的市场化原则，交易价格系以市场

价格为基础经双方协商确定，具有公允性，不存在损害上市公司及其中小股东利益的情况。

综上，保荐人对南亚新材及其下属企业预计2026年日常关联交易事项无异议。

特此公告。

南亚新材料科技股份有限公司董事会

2026年3月26日

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