证券代码：688520证券简称：神州细胞公告编号：2025-019

北京神州细胞生物技术集团股份公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年05月16日

（二）股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区科创七街31号院研发楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数88

普通股股东人数88

2、出席会议的股东所持有的表决权数量349644425

普通股股东所持有表决权数量349644425

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

78.5125例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）78.5125

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长谢良志博士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，现场出席9人；

2、公司在任监事3人，现场出席3人；

3、董事、副总经理、董事会秘书唐黎明出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股34922462599.87993958570.1132239430.0068

2、议案名称：《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股34922462599.87994164000.119134000.0010

3、议案名称：《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）普通股34922462599.87994164000.119134000.0010

4、议案名称：《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股34922462599.87993958570.1132239430.0068

5、议案名称：《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股34823214199.596114088840.402934000.0010

6、议案名称：《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股34926107599.89043799500.108734000.0010

7、议案名称：《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股34917827599.86674572000.130889500.0026

8、议案名称：《关于2025年度公司及子公司申请综合授信额度及提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股34827314199.607813678840.391234000.00109、议案名称：《关于变更公司类型、增加经营范围、调整董事会人数、修订<公司章程>及附件并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股34926662599.89193744000.107134000.0010

（二）累积投票议案表决情况

10、议案名称：《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

得票数占出席议案序议案名称得票数会议有效表决是否当选号

权的比例（%）

10.01选举谢良志先生为公司第三34801913099.5352是

届董事会非独立董事

10.02 选举 YANGWANG（王阳） 346393126 99.0701 是

先生为公司第三届董事会非独立董事

10.03选举唐黎明先生为公司第三34642666599.0797是

届董事会非独立董事

10.04选举李汛先生为公司第三届34625906599.0318是

董事会非独立董事

11、议案名称：《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》

得票数占出席议案序议案名称得票数会议有效表决是否当选号

权的比例（%）

11.01选举贾凌云女士为公司第三34716467899.2908是届董事会独立董事

11.02选举张学先生为公司第三届34635426399.0590是

董事会独立董事

11.03选举王浩峰先生为公司第三34645056499.0865是

届董事会独立董事

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数%票数（）（%）

1关于公司2024年年度报445047591.38043958578.1280239430.4916

告及其摘要的议案

2关于公司2024年度董事445047591.38044164008.549834000.0698

会工作报告的议案

3关于公司2024年度监事445047591.38044164008.549834000.0698

会工作报告的议案

4关于公司2024年度财务445047591.38043958578.1280239430.4916

决算报告的议案

5关于公司2025年度财务345799171.0020140888428.928234000.0698

预算报告的议案

6关于公司2024年度利润448692592.12883799507.801434000.0698

分配方案的议案

7关于公司董事2025年度440412590.42874572009.387689500.1838

薪酬方案的议案

8关于2025年度公司及子349899171.8438136788428.086434000.0698

公司申请综合授信额度及提供担保的议案

9关于变更公司类型、增449247592.24273744007.687534000.0698

加经营范围、调整董事会人数、修订《公司章程》及附件并办理工商变更登记的议案

10.01选举谢良志先生为公司324498066.6283

第三届董事会非独立董事10.02 选举 YANG WANG（王 1618976 33.2420阳）先生为公司第三届董事会非独立董事

10.03选举唐黎明先生为公司165251533.9306

第三届董事会非独立董事

10.04选举李汛先生为公司第148491530.4893三届董事会非独立董事

11.01选举贾凌云女士为公司239052849.0840

第三届董事会独立董事

11.02选举张学先生为公司第158011332.4440

三届董事会独立董事

11.03选举王浩峰先生为公司167641434.4213

第三届董事会独立董事

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案8、9为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或

股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议议案，均获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

2、本次股东大会议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11对中小投资者进行了单独计票。

3、相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：刘知卉、刘宁

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规以及《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会

2025年5月17日