证券代码：688520证券简称：神州细胞公告编号：2026-027

北京神州细胞生物技术集团股份公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月13日

（二）股东会召开的地点：北京市北京经济技术开发区科创七街31号院研发楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数110

普通股股东人数110

2、出席会议的股东所持有的表决权数量373139311

普通股股东所持有表决权数量373139311

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

79.3346例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）79.3346

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长谢良志博士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、董事、副总经理、董事会秘书唐黎明出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2025年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股37292370799.94222018090.0540137950.0038

2、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股37280435799.91023211590.0860137950.0038

3、议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

普通股37272863099.88993968860.1063137950.0038

4、议案名称：关于公司董事2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

普通股37273942999.89283902440.104596380.0027

5、议案名称：关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3953020799.15973211590.8056137950.0347

6、议案名称：关于2026年度公司及子公司申请综合授信额度及提供担保的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股37274426299.89413841840.1029108650.0030

7、议案名称：关于控股子公司签订租赁合同暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股3954953799.20823011590.7554144650.03648、议案名称：关于续聘公司2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股37276491499.89963608590.0967135380.0037

9、议案名称：关于制定公司《董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股37272854099.88994005760.1073101950.0028

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）

1关于公司2025500747295.87202018093.8637137950.2643年年度报告及其摘要的议案

2关于公司2025488812293.58703211596.1488137950.2642年度董事会工作报告的议案

3关于公司2025481239592.13713968867.5987137950.2642年度利润分配方案的议案

4关于公司董事482319492.34393902447.471596380.1846

2026年度薪酬方

案的议案

5关于公司2026488812293.58703211596.1488137950.2642年度日常关联交易预计的议案

6关于2026年度482802792.43643841847.3555108650.2081公司及子公司申

请综合授信额度及提供担保的议案

7关于控股子公司490745293.95713011595.7659144650.2770

签订租赁合同暨关联交易的议案

8关于续聘公司484867992.83183608596.9089135380.2593

2026年度审计机

构的议案

9关于制定公司481230592.13544005767.6693101950.1953《董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案6为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理

人所持表决权的三分之二以上通过。

2、本次股东会议案1、2、3、4、5、6、7、8、9对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东会议案5、7涉及关联交易，关联股东拉萨爱力克投资咨询有限公司、拉萨良昊园企业管理有限公司及谢良志回避表决，回避表决股份数合计为

333274150股。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：刘知卉、贾潇寒

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。特此公告。

北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会

2026年5月14日