证券代码：688520证券简称：神州细胞公告编号：2025-051

北京神州细胞生物技术集团股份公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年12月29日

（二）股东会召开的地点：北京市北京经济技术开发区科创七街31号院研发楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数104

普通股股东人数104

2、出席会议的股东所持有的表决权数量348050272

普通股股东所持有表决权数量348050272

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

78.1545例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）78.1545

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长谢良志博士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、董事、副总经理、董事会秘书唐黎明出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于聘请公司2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股34781282699.93172275740.065398720.0030

2、议案名称：关于2026年度对外捐赠额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股34767700899.89273633920.104498720.0029

3、议案名称：关于修订公司部分制度的议案3.01议案名称：关于修订《北京神州细胞生物技术集团股份公司独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

普通股34664608399.596513943170.400698720.00293.02议案名称：关于修订《北京神州细胞生物技术集团股份公司关联交易管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股34664228399.595413981170.401698720.00303.03议案名称：关于修订《北京神州细胞生物技术集团股份公司对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股34664228399.595413981170.401698720.00303.04议案名称：关于修订《北京神州细胞生物技术集团股份公司对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股34664228399.595413981170.401698720.0030

4、议案名称：关于公司与控股股东共同向控股子公司神州细胞工程有限公司增

资暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股3953197099.38612342800.588998720.0250

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数（）（%票数）（%）

1关于聘请公司489659195.37502275744.432698720.1924

2025年度审计机

构的议案

2关于2026年度476077392.72963633927.078098720.1924

对外捐赠额度的议案3.01关于修订《北京372984872.6494139431727.158298720.1924神州细胞生物技术集团股份公司独立董事工作制度》的议案3.02关于修订《北京372604872.5754139811727.232398720.1923神州细胞生物技术集团股份公司关联交易管理办法》的议案3.03关于修订《北京372604872.5754139811727.232398720.1923神州细胞生物技术集团股份公司对外担保管理制度》的议案3.04关于修订《北京372604872.5754139811727.232398720.1923神州细胞生物技术集团股份公司对外投资管理制度》的议案

4关于公司与控股488988595.24442342804.563298720.1924

股东共同向控股子公司神州细胞工程有限公司增资暨关联交易的

议案（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案4为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理

人所持表决权的三分之二以上通过。

2、本次股东会议案1、2、3、4对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东会议案4涉及关联交易，关联股东拉萨爱力克投资咨询有限公司、拉萨良昊园投资咨询有限公司及谢良志回避表决，回避表决股份数合计为

308274150股。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：刘知卉、贾潇寒

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规以及《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会

2025年12月30日