证券代码：688521证券简称：芯原股份公告编号：2026-032

芯原微电子（上海）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年4月29日

（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区张江高科技园区松涛路560号张江大厦20楼芯原股份会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数805

普通股股东人数805

2、出席会议的股东所持有的表决权数量257046267

普通股股东所持有表决权数量257046267

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

48.8759例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）48.8759

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。1、本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。公司董事长 Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）主持现场会议；

2、本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》等法律法规的规定，

亦符合《公司章程》的规定，本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席11人；

2、公司董事会秘书石雯丽出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案1、议案名称：关于《芯原微电子（上海）股份有限公司2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股25694442899.9603594600.0231423790.0166

2、议案名称：关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股25692935599.9545988060.0384181060.0071

3、议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股25693194299.9555758140.0294385110.0151

4、议案名称：关于公司未来一年预计发生的日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股16198954685.9831758900.04022633132313.9767

5、议案名称：关于公司董事2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股25167539797.910553436912.0788271790.0107

6、议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股25691215299.94781155820.0449185330.0073

7、议案名称：关于为公司董事和高级管理人员购买责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）普通股25690305699.9442971790.0378460320.0180

8、议案名称：关于变更公司注册资本、修订公司章程及公司章程（草案）并办

理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股25693887899.9582916900.0356156990.0062

9、议案名称：关于续聘2026年度财务审计及内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股25662442099.83583923870.1526294600.0116

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数%票数（）（）（%）关于公司20251270

3年度利润分配376899.9100758140.0596385110.0304

方案的议案6关于公司未来1007

4一年预计发生447979.2317758900.05962633120.708

的日常关联交83237易的议案关于公司董事1217

52026年度薪酬811495.77605343

1691

4.2026271790.0214

方案的议案关于调整公司1270

6独立董事津贴178999.89451155820.0909185330.0146

的议案6

7关于为公司董127099.8873971790.0764460320.0363事和高级管理0880

人员购买责任0险的议案关于续聘20261267

9年度财务审计301699.66823923870.3085294600.0233及内控审计机4

构的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案8是特别决议议案，已获有效表决权股份总数的

三分之二以上通过；

2、本次股东会审议的议案 4关联股东 VeriSilicon Limited、WayneWei-Ming

Dai（戴伟民）、Wei-Jin Dai（戴伟进）、嘉兴时兴创业投资合伙企业（有限合伙）、

共青城文兴投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴海橙创业投资合伙企业（有限合伙）、

汪志伟、汪洋已回避表决；

3、本次股东会审议的议案3、4、5、6、7、9对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市方达（北京）律师事务所律师

律师：黄超、胡艳晖

2、律师见证结论意见：

本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的

资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

芯原微电子（上海）股份有限公司董事会

2026年4月30日