证券代码：688522证券简称：纳睿雷达公告编号：2025-016号

广东纳睿雷达科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年4月8日

以书面形式发出会议通知，于2025年4月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议并作出本董事会决议。本次会议由公司董事长包晓军先生召集并主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法

规、规范性文件和《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

《广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

2024年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件

和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，有效参与公司重大事项的决策，并严格贯彻执行股东大会通过的各项决议，确保董事会科学决策和规范运作，维护公司及股东权益。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的

《2024年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

1（二）审议并通过了《关于<公司2024年度总经理工作报告>的议案》

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

2024年度，公司总经理依照《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》

的有关规定，切实履行董事会赋予的总经理职责，认真执行股东大会和董事会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司规范化运作，推动公司持续健康稳定发展，维护公司及股东权益。

（三）审议并通过了《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

公司2024年度财务决算报告按照《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》的

有关规定编制，公允地反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2024年全年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的

《2024年度财务决算报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议并通过了《关于<公司2025年度财务预算报告>的议案》

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

根据公司2025年的经营方针策略及年度营销计划，结合国内国际经济形势和市场情况，以历史年度的经营实绩为基础，按照合并报表口径，编制了2025年度的财务预算。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的

《2025年度财务预算报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议并通过了《关于<公司2024年年度报告>及摘要的议案》

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

2具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的

《2024年年度报告及其摘要》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议并通过了《关于<公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案>的议案》

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，2024年度合并口径归属于母公司股东的净利润76612908.51元，母公司累计可供股东分配的利润为246794950.81元。

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣除公司回购专用证券账

户中股份为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股。具体方案如下：

1、截至目前，以公司总股本216533520股扣除公司回购专用证券账户中的

378306股后的公司股本216155214股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利

1.00元（含税），合计拟派发现金红利人民币21615521.40元（含税），占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为28.21%。根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，公司2024年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额人民币15099111.03元（不含印花税、交易佣金等交易费用），视同现金分红。

综上，2024年度现金分红和股份回购金额合计为36714632.43元，占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为47.92%。

2、公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股，公司总股本216533520股扣

除公司回购专用证券账户中的378306股后的公司股本216155214股为基数，合计拟转增股本86462086股，转增后公司总股本增加至302995606股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

为提高工作效率，董事会同时提请股东大会授权公司管理层具体执行上述利润分配及资本公积金转增股本方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》

3相关条款并办理相关工商登记变更手续。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2025-018号）。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议并通过了《关于<公司2024年度独立董事述职报告>的议案》

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事在2024年度较好地履行了独立董事的各项工作职责，积极参加公司股东大会、董事会，认真审议各项议案，发表客观、审慎的独立意见，为公司经营发展提出了宝贵的建议，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的

《2024年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议并通过了《关于<独立董事独立性情况评估>的议案》

议案表决情况：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

关联董事夏建波、陈坚回避本议案的表决。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的

《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（九）审议并通过了《关于<公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告>的议案》

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的

《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（十）审议并通过了《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

4议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的

《关于会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（十一）审议并通过了《关于<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的

《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（十二）审议并通过了《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

经审议，董事会认为：公司不存在内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，同时，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的

《2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（十三）审议并通过了《关于<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

经审议，董事会认为：《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范

5性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金进行了专户存储

和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的

《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-019号）。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（十四）审议并通过了《关于<公司向银行申请综合授信额度>的议案》

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的

《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-020号）。

（十五）审议并通过了《关于<使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理>的议案》

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的

《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-021号）。

（十六）审议并通过了《关于<2024年度计提资产减值准备>的议案》

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的

《关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-022号）。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（十七）审议并通过了《关于<公司2025年度董事薪酬方案>的议案》

因与本议案无关联关系的董事人数不足3人，董事会一致同意将本议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-023号）。

6本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十八）审议并通过了《关于<公司2025年度高级管理人员薪酬方案>的议案》

议案表决情况：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

关联董事包晓军、刘素玲对此议案回避表决。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-023号）。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（十九）审议并通过了《关于<续聘2025年度外部审计机构>的议案》

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的

《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-024号）。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十）审议并通过了《关于<公司2025年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的

《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2025-025号）。

本议案已经公司第二届董事会战略委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（二十一）审议并通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

为进一步加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，切实推动公司7提升投资价值，增强投资者回报，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，

根据《公司法》《证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、

规范性文件和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《广东纳睿雷达科技股份有限公司市值管理制度》。

（二十二）审议并通过了《关于<对外投资设立香港全资子公司>的议案》

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的

《关于对外投资设立香港全资子公司的公告》（公告编号：2025-026号）。

本议案已经公司第二届董事会战略委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（二十三）审议并通过了《关于<提请股东大会授权董事会进行2025年度中期分红>的议案》

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者信心，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律

法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，经审慎研究，公司董事会拟提请股东大会授权董事会可以进行2025年度中期分红，授权内容及范围包括但不限于：1、中期分红的前提条件：（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为

正；（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。2、中期分红金额上限：不

超过当期归属于上市公司股东的净利润的100%。3、决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间。授权期限自本议案经2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十四）审议并通过了《关于<2025年第一季度报告>的议案》

8议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的

《2025年第一季度报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（二十五）审议并通过了《关于<提请召开2024年年度股东大会>的议案》

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的

《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-027号）。

特此公告。

广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月十九日

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