纳睿雷达:广东纳睿雷达科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：688522证券简称：纳睿雷达公告编号：2025-068号

广东纳睿雷达科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年10月21日以书面形式发出会议通知，于2025年10月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议并作出本董事会决议。本次会议由公司董事长包晓军先生召集并主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件和《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》《广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于<2025年第三季度报告>的议案》

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的

《2025年第三季度报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（二）审议并通过了《关于<使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理>的议案》

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的

《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-069号）。

（三）审议并通过了《关于<2025年前三季度计提资产减值准备>的议案》

1议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。