纳睿雷达:广东纳睿雷达科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（申报稿）修订说明的公告

证券代码：688522证券简称：纳睿雷达公告编号：2025-052号

广东纳睿雷达科技股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告

书（草案）（申报稿）修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买天津希格玛微电子技术有限公司的100%股权同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于2025年6月26日收到上海证券交易所出具的《关于受理广东纳睿雷达科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上证科审（并购重组）〔2025〕18号），并于2025年6月27日披露了《广东纳睿雷达科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（申报稿）》（以下简称“草案（申报稿）”）等文件，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关文件。

相较于2025年5月31日披露的《广东纳睿雷达科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》，草案（申报稿）对部分内容进行了修订，主要修订内容如下：

重组报告书章节修订情况说明

1、更新本次交易对上市公司股权结构的影响；2、更新

重大事项提示了本次交易已履行和尚需履行的决策及审批程序；

重大风险提示更新了本次交易的审批风险

1、更新本次交易对上市公司股权结构的影响；2、更新

第一节本次交易概况了本次交易已履行和尚需履行的决策及审批程序；

第二节上市公司基本情况更新上市以来股本变动情况

1、更新了标的公司所处行业主要法律、法规及产业政策；

第四节标的资产基本情况

2、更新了标的公司主要经营资质情况

第五节本次交易的发行股份情况更新了上市公司发行股份前后股权结构