证券代码：688522证券简称：纳睿雷达公告编号：2025-033号

广东纳睿雷达科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月9日

（二）股东大会召开的地点：广东省珠海市金唐路港湾1号科创园唐邑酒店1号会议室。

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数76

普通股股东人数76

2、出席会议的股东所持有的表决权数量134526008

普通股股东所持有表决权数量134526008

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

62.2358例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）62.2358

注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为216533520股，其中公司回购专用证券账户中股份数为378306股，不享有股东大会表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为

216155214股。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长包晓军先生主持，会议采用现场

投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序与表决程序及表决结果符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》《广东纳睿雷达科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书龚雪华先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股13449546199.9772265080.019740390.0031

2、议案名称：关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股13449334199.9757276280.020550390.0038

3、议案名称：关于《公司2024年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股13449446199.9765265080.019750390.0038

4、议案名称：关于《公司2025年度财务预算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股13449334199.9757276280.020550390.0038

5、议案名称：关于《公司2024年年度报告及摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股13397446299.5900265080.01975250380.3903

6、议案名称：关于《公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案》的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股13450362899.9833208410.015415390.0013

7、议案名称：关于《公司2024年度独立董事述职报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

普通股13449334199.9757276280.020550390.0038

8、议案名称：关于《公司2025年度董事薪酬方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股599434199.4579276280.458450390.0837

9、议案名称：关于《公司2025年度监事薪酬方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股13449334199.9757276280.020550390.0038

10、议案名称：关于《续聘2025年度外部审计机构》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股13448157799.9669268920.0199175390.0132

11、议案名称：关于《提请股东大会授权董事会进行2025年度中期分红》的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股13450612899.985233410.0024165390.0124（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例比例

序票数%票数%票数（）（）（%）号关于《公司

2024年度利

6润分配及资2062062899.8915208410.100915390.0076

本公积金转增股本方案》的议案关于《公司

82025年度董599434199.4579276280.458450390.0837事薪酬方案》的议案关于《续聘

102025年度外2059857799.7847268920.1302175390.0851部审计机构》的议案关于《提请股东大会授权

11董事会进行20252062312899.903633410.0161165390.0803年度中期分红》的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案均为普通决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代

理人所持有效表决权过半数通过。

2、本次股东大会的议案6、议案8、议案10、议案11对中小投资者进行了单独计票。

3、议案8涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称：珠海加中通科技

有限公司、刘世良、刘素红、刘素心。

三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：广东精诚粤衡律师事务所

律师：刁青山、王赫

2、律师见证结论意见：

公司2024年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人

员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会

2025年5月10日