证券代码：688523证券简称：航天环宇公告编号：2025-019

湖南航天环宇通信科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月19日

（二）股东大会召开的地点：长沙市岳麓区学田湾路50号环宇航空产业园

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数34

普通股股东人数34

2、出席会议的股东所持有的表决权数量212111012

普通股股东所持有表决权数量212111012

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

52.53例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）52.53

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长李完小先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事7人，出席6人，董事和振国因工作原因请假；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员詹枞生、李韬列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股21205235699.9723446560.0210140000.0067

2、议案名称：《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股21205235699.9723446560.0210140000.0067

3、议案名称：《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股21206335699.9775446560.021030000.0015

4、议案名称：《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股21206335699.9775446560.021030000.0015

5、议案名称：《关于<2024年度利润分配预案>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股21206335699.9775446560.021030000.0015

6、议案名称：《关于<2025年度董事薪酬方案>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股2997052899.8046556560.185330000.0101

7、议案名称：《关于<2025年度监事薪酬方案>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股21205235699.9723556560.026230000.0015

8、议案名称：《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

普通股21206325699.9774446560.021031000.0016

9、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

普通股21205235699.9723446560.0210140000.0067

10、议案名称：《关于调整募投项目内部投资结构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股21205525699.9737446560.0210111000.0053

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）5《关于<2024年299899.841344650.148730000.0100度利润分配预15286案>的议案》6《关于<2025年299799.804655650.185330000.0101度董事薪酬方05286案>的议案》8《关于2025年299899.840944650.148731000.0104度日常关联交14286易预计的议案》9《关于续聘会计299799.804644650.148714000.0467师事务所的议052860案》10《关于调整募投299799.814344650.148711100.0370项目内部投资342860结构的议案》（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议的议案5、6、8、9、10对中小投资者进行了单独计票。

2、本次股东大会，关联股东李完小、崔彦州对议案6回避表决，其合计持有公

司股份182081828股不计入该议案的有效表决权股份总数。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：黄靖珂、吴娟

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会

2025年5月20日