证券代码：688523 证券简称：航天环宇 公告编号：2026-036

湖南航天环宇通信科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026年 9月 7日

（二） 股东会召开的地点：长沙市岳麓区学田湾路 50号环宇航空产业园

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 53

普通股股东人数 53

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 225936872

普通股股东所持有表决权数量 225936872

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

55.9498例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 55.9498

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长李完小先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员李韬、黄佐军、曾品松、张

莉丽列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例票数（% 票数 票数） （%） （%）

普通股 225873090 99.9717 63782 0.0283 0 0.0000

2、议案名称：关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案的议案

2.01议案名称：发行证券的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 225873090 99.9717 63782 0.0283 0 0.0000

2.02议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 票数（ ） （%） （%）

普通股 225873090 99.9717 63782 0.0283 0 0.0000

2.03议案名称：发行对象及认购方式审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例票数（% 票数 % 票数） （ ） （%）

普通股 225873090 99.9717 63782 0.0283 0 0.0000

2.04议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 票数（ ） （%） （%）

普通股 225873090 99.9717 60582 0.0268 3200 0.0015

2.05议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 % 票数（ ） （ ） （%）

普通股 225873090 99.9717 60582 0.0268 3200 0.0015

2.06议案名称：股票限售期

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 % 票数（ ） （ ） （%）

普通股 225873090 99.9717 60582 0.0268 3200 0.0015

2.07议案名称：募集资金总额及用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权比例 比例 比例

票数 % 票数 % 票数（ ） （ ） （%）

普通股 225873090 99.9717 60582 0.0268 3200 0.0015

2.08议案名称：公司滚存未分配利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 % 票数（ ） （ ） （%）

普通股 225874090 99.9722 59582 0.0263 3200 0.0015

2.09议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 % 票数（ ） （ ） （%）

普通股 225873090 99.9717 60582 0.0268 3200 0.0015

2.10议案名称：决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例票数（% 票数） （% 票数） （%）

普通股 225873090 99.9717 60582 0.0268 3200 0.0015

3、议案名称：关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例票数（% 票数） （% 票数） （%）

普通股 225873090 99.9717 60582 0.0268 3200 0.00154、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 票数（ ） （%） （%）

普通股 225873090 99.9717 60582 0.0268 3200 0.0015

5、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行

性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数

（%） （% 票数） （%）

普通股 225873090 99.9717 60582 0.0268 3200 0.0015

6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例票数（% 票数） （% 票数） （%）

普通股 225873090 99.9717 60582 0.0268 3200 0.0015

7、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填

补措施和相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数

（%） （% 票数） （%）普通股 225873090 99.9717 60582 0.0268 3200 0.0015

8、议案名称：关于公司未来三年（2026—2028年）股东分红回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 票数（ ） （%） （%）

普通股 225873090 99.9717 60582 0.0268 3200 0.0015

9、议案名称：关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 % 票数（ ） （ ） （%）

普通股 225873090 99.9717 60582 0.0268 3200 0.0015

10、议案名称：关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对

象发行 A股股票事宜的议案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 票数（ ） （%） （%）

普通股 225873090 99.9717 60582 0.0268 3200 0.0015

11、议案名称：关于设立本次向特定对象发行 A股股票募集资金专项存储账户并

签署监管协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例票数（% 票数 % 票数） （ ） （%）普通股 225873090 99.9717 60582 0.0268 3200 0.0015

12、议案名称：关于变更募投项目实施地点和实施方式的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 票数（ ） （%） （%）

普通股 225873090 99.9717 60582 0.0268 3200 0.0015

（二） 累积投票议案表决情况

13、关于选举第四届董事会独立董事的议案

得票数占出席会议有

议案序号 议案名称 得票数 是否当选

效表决权的比例（%）关于选举谢丽彬

13.01 先生为第四届董 225775913 99.9287 是

事会独立董事的议案关于选举钟文科

13.02 女士为第四届董 225775909 99.9287 是

事会独立董事的议案关于选举尹杨吉

13.03 先生为第四届董 225775903 99.9287 是

事会独立董事的议案

（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意 反对 弃权议案

议案名称 比例 比例

序号 票数 % 票数 % 票数 比例（%）（ ） （ ）

1 关于公司符合

向特定对象发 1825 6378

行 A 股股票条 7620 99.6518 2 0.3482 0 0.0000件的议案

2.01 发行证券的种 1825 99.6518 6378 0.3482 0 0.0000类和面值 7620 2

2.02 发行方式和发 1825

7620 99.6518

6378

2 0.3482 0 0.0000行时间

2.03 发行对象及认 1825

7620 99.6518

6378

2 0.3482 0 0.0000购方式

2.04 定价基准日、发 1825 6058

行价格和定价 7620 99.6518 2 0.3306 3200 0.0176原则

2.05 发行数量 1825 99.6518 60587620 2 0.3306 3200 0.0176

2.06 股票限售期 1825 6058

7620 99.6518 2 0.3306 3200 0.0176

2.07 募集资金总额 1825

7620 99.6518

6058

2 0.3306 3200 0.0176及用途

2.08 公司滚存未分 1825 99.6573 59588620 2 0.3252 3200 0.0175配利润的安排

2.09 上市地点 1825

7620 99.6518

6058

2 0.3306 3200 0.0176

2.10 决议的有效期 1825

7620 99.6518

6058

2 0.3306 3200 0.0176

3 关于公司 2026年度向特定对 1825

A 7620 99.6518

6058

2 0.3306 3200 0.0176象发行 股股

票预案的议案

4 关于公司 2026年度向特定对

A 1825 6058象发行 股股 7620 99.6518 2 0.3306 3200 0.0176票方案论证分析报告的议案

5 关于公司 2026年度向特定对

象发行 A 股股 1825

7620 99.6518

6058

2 0.3306 3200 0.0176票募集资金使

用可行性分析报告的议案

6 关于公司前次

募集资金使用 1825

7620 99.6518

6058

2 0.3306 3200 0.0176情况报告的议

案

7 关于公司 2026年度向特定对

A 1825 6058象发行 股股 7620 99.6518 2 0.3306 3200 0.0176票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案

8 关于公司未来

三年（ 2026—

2028 1825年）股东 7620 99.6518

6058

2 0.3306 3200 0.0176

分红回报规划的议案

9 关于公司本次

募集资金投向 1825 99.6518 6058属于科技创新 7620 2 0.3306 3200 0.0176领域的说明的议案

10 关于提请公司

股东会授权董事会及其授权

人士办理本次 1825 99.6518 6058 0.3306 3200 0.0176

向特定对象发 7620 2

行 A 股股票事宜的议案的议案

11 关于设立本次

向特定对象发

行 A 股股票募 1825

集资金专项存 7620 99.6518

6058

2 0.3306 3200 0.0176

储账户并签署监管协议的议案

12 关于变更募投

项目实施地点 1825

7620 99.6518

6058

2 0.3306 3200 0.0176和实施方式的

议案

2、累积投票议案

(1)、关于增补独立董事的议案得票数占出席

议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选

权的比例（%）关于选举谢丽

13.01 彬先生为第四 18160443 99.1214 是

届董事会独立董事的议案

13.02 关于选举钟文 18160439 99.1214 是科女士为第四

届董事会独立董事的议案关于选举尹杨

13.03 吉先生为第四 18160433 99.1214 是

届董事会独立董事的议案

（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1至议案 11均为特别决议议案，均获出席本次股东会的股东或股东代理

人所持有效表决权的三分之二以上通过。

2、本次股东会议案 1至议案 13对中小投资者进行了单独计票。

3、涉及关联股东回避表决的议案：无

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：黄靖珂、吴娟

2、律师见证结论意见：

本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会

2026年 9月 8日