证券代码：688523证券简称：航天环宇公告编号：2026-024

湖南航天环宇通信科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月15日

（二）股东会召开的地点：长沙市岳麓区学田湾路50号环宇航空产业园

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数84

普通股股东人数84

2、出席会议的股东所持有的表决权数量215698779

普通股股东所持有表决权数量215698779

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

53.4146例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）53.4146

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长李完小先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书李嘉祥出席了本次会议；其他高级管理人员李韬、曾品松列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股21568583899.994089950.004139460.0019

2、议案名称：《关于<2025年度利润分配预案>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股21568533899.993793410.004341000.0020

3、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股21568488499.993589950.004149000.0024

4、议案名称：《关于<2026年度董事薪酬方案>的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股3360271099.957693410.027749000.0147

5、议案名称：《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

普通股21568568499.993989950.004141000.0020

6、议案名称：《关于制订<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股21568453899.993393410.004349000.0024

（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权

股东分段情况票数比例票数比例票数比例（%）

（%）（%）

持股5%以上171483494100.000000.000000.0000普通股股东

持股1%-5%普34999103100.000000.000000.0000通股股东

持股1%以下920274199.854193410.101341000.0446普通股股东

其中：市值50

万以下普通股6723283.3389934111.578841005.0823股东

市值50万以9135509100.000000.000000.0000上普通股股东

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）2《关于<2025年336099.960093410.027741000.0123度利润分配预3510案>的议案》4《关于<2026年336099.957693410.027749000.0147度董事薪酬方2710案>的议案》5《关于2026年336099.961089950.026741000.0123度日常关联交3856易预计的议案》

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会会议的议案2、4、5对中小投资者进行了单独计票。

2、本次股东会，关联股东李完小、崔彦州对议案4回避表决，其合计持有公司

股份182081828股不计入该议案的有效表决权股份总数。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：吴娟、唐颖媛

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会2026年5月16日