证券代码：688523证券简称：航天环宇公告编号：2026-006

湖南航天环宇通信科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年1月28日

（二）股东会召开的地点：长沙市岳麓区学田湾路50号环宇航空产业园

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数138

普通股股东人数138

2、出席会议的股东所持有的表决权数量198152959

普通股股东所持有表决权数量198152959

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

49.0696例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）49.0696

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长李完小先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书李嘉祥出席了本次会议；其他高级管理人员李韬、黄佐军、曾品

松、张莉丽列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股19806846299.9573502770.0253342200.0174

2、议案名称：《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股19806393999.9550469840.0237420360.0213

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名比例比例

序号称票数%票数%票数比例（%）（）（）《关于使用部分超募资

1金永久1598663499.4742502770.3128342200.2130

补充流动资金的议案》（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会会议的议案1对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：黄靖珂、吴娟

2、律师见证结论意见：

本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会

2026年1月29日