证券代码:688525证券简称:佰维存储公告编号:2023-047
深圳佰维存储科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
*本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2023年5月25日
(二)股东大会召开的地点:广东省深圳市南山区留仙大道3370号南山智园崇
文园区 T3栋 3楼培训中心
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数63
普通股股东人数63
2、出席会议的股东所持有的表决权数量244799621
普通股股东所持有表决权数量244799621
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
56.8866比例(%)普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
56.8866
(%)(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长孙成思先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席9人,其中董事徐骞、张帅、赵昆峰、王赞章、常
军锋、方吉槟以通讯方式参加会议;
2、公司在任监事3人,出席3人,其中监事罗雪以通讯方式参加会议;
3、董事会秘书黄炎烽出席了本次会议其他高级管理人员列席了本次会议副总
经理王灿、蔡栋、刘阳以通讯方式参加会议
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)
普通股24479384099.997657810.002400.0000
2、议案名称:《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)普通股24479384099.997657810.002400.0000
3、议案名称:《关于<公司2022年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)
普通股24479384099.997657810.002400.0000
4、议案名称:《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)
普通股24479384099.997657810.002400.0000
5、议案名称:《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)
普通股24479384099.997657810.002400.0000
6、议案名称:《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)普通股24479384099.997657810.002400.0000
7、议案名称:《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)
普通股13085784099.995657810.004400.0000
8、议案名称:《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)
普通股24479384099.997657810.002400.0000
(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)
持股5%以上
117821396100.000000.000000.0000
普通股股东
持股1%-5%普
110100806100.000000.000000.0000
通股股东
持股1%以下
1687163899.965757810.034300.0000
普通股股东
其中:市值50
万以下普通股12567895.602457814.397600.0000股东市值50万以
16745960100.000000.000000.0000
上普通股股东(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
(%)(%)(%)6《关于公司939724499.9935780.006200.0000
2022年度利481
润分配预案的议案》7《关于公司939724499.9935780.006200.0000
2023年度董481
事薪酬方案的议案》
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议议案均为普通决议议案,已获出席会议的股东或股东代理人所持有
效表决权数量的1/2以上通过;
2、本次审议议案6、7对中小投资者进行了单独计票;
3、涉及关联股东回避表决的议案:议案7
孙成思、徐健峰、孙静、孙亮、深圳方泰来企业管理合伙企业(有限合伙)、泰德盛(深圳)企业管理合伙企业(有限合伙)、佰泰(深圳)企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、佰盛(深圳)企业管理咨询合伙企业(有限合伙)对议案7回避表决。
4、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及
5、本次审议的议案6进行了分段统计。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城(深圳)律师事务所
律师:冯贤杰、张涵2、律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
深圳佰维存储科技股份有限公司董事会
2023年5月26日