证券代码：688525证券简称：佰维存储公告编号：2026-013

深圳佰维存储科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年2月11日

（二）股东会召开的地点：广东省深圳市南山区留仙大道3370号南山智园崇文

园区 2号楼 3楼西丽湖人才服务中心 T2会务空间

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数741

普通股股东人数741

2、出席会议的股东所持有的表决权数量171005606

普通股股东所持有表决权数量171005606

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

36.6075例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）36.6075

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长孙成思先生现场主持会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，现场结合通讯方式列席9人；

2、董事会秘书黄炎烽出席了本次会议，证券事务代表和其他高级管理人员以现

场结合通讯方式列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于补选公司独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股17086642599.9186961250.0562430560.0252

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数%票数（）（%票数比例（%）

）1《关于补选公司563199.753496120.170243050.0764独立董事的议922956案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议议案为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效

表决权数量的1/2以上通过。2、本次审议议案1已对中小投资者进行了单独计票；

3、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及；

4、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

律师：冯贤杰、高世昊

2、律师见证结论意见：

上海市锦天城（深圳）律师事务所认为：公司本次股东会的召集和召开程序、

召集人资格、出席会议人员资格及表决程序，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

2026年2月12日