证券代码：688525证券简称：佰维存储公告编号：2025-062

深圳佰维存储科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年9月5日

（二）股东会召开的地点：广东省深圳市南山区留仙大道3370号南山智园崇文

园区 2号楼 3楼西丽湖人才服务中心 T2会务空间

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数346

普通股股东人数346

2、出席会议的股东所持有的表决权数量172629492

普通股股东所持有表决权数量172629492

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

36.9887例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）36.9887

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，公司董事长孙成思先生现场主持会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，现场结合通讯方式出席9人；

2、董事会秘书黄炎烽出席了本次会议，其他高管以通讯方式列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于续聘2025年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股17241395599.87511884730.1091270640.0158

2、议案名称：《关于第二次以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

2.01议案名称：回购股份的目的

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股17246561699.90501495630.0866143130.0084

2.02议案名称：回购股份的种类

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股17246661699.90561495530.0866133230.0078

2.03议案名称：回购股份的方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股17246661699.90561495530.0866133230.0078

2.04议案名称：回购股份的实施期限

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股17246661699.90561495530.0866133230.0078

2.05议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股17246481699.90461495630.0866151130.0088

2.06议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

普通股17246631699.90541495530.0866136230.0080

2.07议案名称：回购股份的资金来源

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股17246661699.90561495530.0866133230.0078

2.08议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股17246562699.90501495530.0866143130.0084

2.09议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股17246662699.90561495530.0866133130.0078

2.10议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股17240230499.86831485530.0860786350.04573、议案名称：《关于调整向控股子公司提供财务资助的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股17093834099.020315952950.9241958570.0556

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）1《关于续聘2025年度审计机构的议案》3522075999.39171884730.5318270640.0765

2.01回购股份的目的

3527242099.53751495630.4220143130.0405

2.02回购股份的种类

3527342099.54031495530.4220133230.0377

2.03回购股份的方式

3527342099.54031495530.4220133230.0377

2.04回购股份的实施期

限3527342099.54031495530.4220133230.0377

2.05回购股份的用途、数

量、占公司总股本的3527162099.53521495630.4220151130.0428

比例、资金总额

2.06回购股份的价格或

价格区间、定价原则3527312099.53951495530.4220136230.0385

2.07回购股份的资金来

源3527342099.54031495530.4220133230.0377

2.08回购股份后依法注

销或者转让的相关3527243099.53751495530.4220143130.0405安排

2.09公司防范侵害债权

人利益的相关安排3527343099.54031495530.4220133130.0377

2.10办理本次回购股份

事宜的具体授权3520910899.35881485530.4192786350.22203《关于调整向控股子公司提供财务资助3374514495.227615952954.5018958570.2706的议案》（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议议案2为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有

效表决权数量的2/3以上通过；其余议案均为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上通过。

2、本次审议议案1、2、3已对中小投资者进行了单独计票。

3、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及；

应回避表决的关联股东名称：不涉及。

4、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

律师：冯贤杰、高世昊

2、律师见证结论意见：

上海市锦天城（深圳）律师事务所认为：公司本次股东会的召集和召开程序、

召集人资格、出席会议人员资格及表决程序，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

2025年9月6日