佰维存储:第四届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：688525证券简称：佰维存储公告编号：2026-062

深圳佰维存储科技股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

根据《中华人民共和国公司法》及《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2026年8月3日以电子邮件发出

会议通知，会议于2026年8月10日在公司会议室以通讯方式召开，本次会议由董事长孙成思先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议的召集、召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于调整公司2023年、2024年、2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员孙成思已回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。公司董事孙成思、何瀚、徐骞、王灿、刘阳参与2023年、2024年限制性股票激励计划，对该议案回避表决。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《关于调整公司2023年、2024年、2025年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

（二）审议通过《关于作废处理2023年、2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员孙成思已回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。公司董事孙成思、何瀚、徐骞、王灿、刘阳参与2023年限制性股票激励计划，对该议案回避表决。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《关于作废处理2023年、2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

（三）审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划第三个归属期符合归属条件的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员孙成思已回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。公司董事孙成思、何瀚、徐骞、王灿、刘阳参与2023年限制性股票激励计划，对该议案回避表决。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《关于公司2023年限制性股票激励计划第三个归属期符合归属条件的公告》。

（四）审议通过《关于公司2025年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《关于公司2025年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》。

（五）审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及其草案、〈股东分红回报规划〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

根据本次《公司章程》的修订情况同步更新《未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》《公司章程（H股发行上市后适用）》，具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本、修订<公司章程>及其草案、〈股东分红回报规划〉并办理工商变更登记的公告》

《公司章程》《未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》《公司章程（H股发行上市后适用）》。

（六）审议通过《关于2026年度以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《关于2026年度以集中竞价交易方式回购股份的预案》。

（七）审议通过《关于调整2026年度综合授信的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《关于调整2026年度综合授信的公告》。

（八）审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司拟于2026年8月27日召开