佰维存储:董事会决议

深圳佰维存储科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

根据《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定，第四届董事会第七次会议于2025年11月28日以电子邮件方式发出会议通知,并于2025年12月1日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席9人，实际出席9人，本次会议由董事长孙成思召集和主持。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。本次会议经过有效表决，一致通过了如下决议:

一、审议通过《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

经审议，本次调整回购股份方案系基于二级市场行情以及公司股价变化，有助于进一步提振投资者信心，调整后的股份回购方案符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号 -- -回购股份》等相关法律法规的规定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于择机出售公司持有的部分股票资产的议案》

经审议，为优化公司资产结构，盘活公司存量资产，提高公司资产流动性及使用效率，促进公司持续健康发展及股东价值最大化，同意授权管理层及其授权人士根据证券市场情况，通过集中竞价的方式，择机出售公司所持有的部分或全部联芸科技的股票，合计不超过3,744,681股（占其总股本的比例不超过1%）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》

经审议，同意召开2025年第四次临时股东会，并将上述需要股东会审议的议案提交股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

2025年12月1日

（本页无正文，为《深圳佰维存储科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》之签署页)