证券代码：688525证券简称：佰维存储公告编号：2025-101

深圳佰维存储科技股份有限公司

2025年第五次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年12月24日

（二）股东会召开的地点：广东省深圳市南山区留仙大道3370号南山智园崇文

园区 2 号楼 3 楼西丽湖人才服务中心 T2 会务空间

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数503

普通股股东人数503

2、出席会议的股东所持有的表决权数量187884845

普通股股东所持有表决权数量187884845

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

40.2930例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）40.2930

注：截止本次股东会股权登记日的总股本为466708301股，其中，公司回购专用账户股份数为411239股，不享有股东会表决权，故公司本次股东会表决权股份总数为466297062股。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，公司董事长孙成思先生现场主持会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，现场结合通讯方式列席9人；

2、董事会秘书黄炎烽出席了本次会议，其他高管以通讯方式列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股10130516099.73232603320.2563115530.0114

2、议案名称：《关于2026年度申请综合授信及担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股18605915599.028218145370.9657111530.0061

3、议案名称：《关于2026年开展金融衍生品套期保值业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股18761995099.85902521420.1342127530.0068

4、议案名称：《关于未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股18775777499.93231135180.0604135530.0073

5、议案名称：《关于制订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股18758793399.84192802390.1491166730.0090

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）《关于2026年度日常关

16906576499.60782603320.3754115530.0168

联交易预计的议案》《关于2026年度申请综

2合授信及担6751195997.366918145372.6169111530.0162

保额度预计的议案》《关于2026年开展金融

3衍生品套期6907275499.61792521420.3636127530.0185

保值业务的议案》《关于未来三年（2026年-2028年）

46921057899.81671135180.1637135530.0196

股东分红回报规划的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议议案2、4为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人

所持有效表决权数量的2/3以上通过，其余议案均为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上通过。

2、本次审议议案1-4已对中小投资者进行了单独计票；

3、涉及关联股东回避表决的议案：1；

出席会议的关联股东孙成思、孙亮已回避表决该议案。

4、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

律师：冯贤杰、高世昊

2、律师见证结论意见：

上海市锦天城（深圳）律师事务所认为：公司本次股东会的召集和召开程序、

召集人资格、出席会议人员资格及表决程序，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

2025年12月25日