佰维存储:2026年第四次临时股东会决议公告

证券代码：688525 证券简称：佰维存储公告编号：2026-095

深圳佰维存储科技股份有限公司

2026年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年 10月 12日

（二）股东会召开的地点：广东省深圳市南山区留仙大道 3370号南山智园崇文

园区 2号楼 3楼 T2国际会议厅

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1428

普通股股东人数 1428

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 51713116

普通股股东所持有表决权数量 51713116

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

10.8690

（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 10.8690

注：截止本次股东会股权登记日的总股本为 476832022股，其中，公司回购专用账户股份数为 1044721 股，不享有股东会表决权，故公司本次股东会表决权股份总数为 475787301股。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，公司董事长孙成思先生因公出差线上参与本次会议，经过半数以上董事推举，由公司董事何瀚先生现场主持会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，现场结合通讯方式出席9人；

2、董事会秘书黄炎烽列席了本次会议，其他高级管理人员结合通讯方式列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于续聘 2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型比例比例比例票数（% 票数）（% 票数）（%）普通股

50912890 98.4525 573926 1.1098 226300 0.4377

2、议案名称：《关于增加 2026年度担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型比例比例比例

票数票数票数

（%）（%）（%）普通股

45769629 88.5068 5786795 11.1901 156692 0.3031（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案

议案名称比例比例

序号票数 % 票数 % 票数比例（%）（）（）1 《关于续聘 2026 5091 98.4525 5739 1.1098 2263 0.4377年度审计机构 2890 26 00的议案》2 《关于增加 2026 4576 88.5068 5786 11.1901 1566 0.3031年度担保额度 9629 795 92预计的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议议案 2为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有

效表决权数量的 2/3以上通过；

2、本次审议议案 1、2已对中小投资者进行了单独计票；

3、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及；

4、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

律师：冯贤杰、高世昊

2、律师见证结论意见：

上海市锦天城（深圳）律师事务所认为：公司本次股东会的召集和召开程序、

召集人资格、出席会议人员资格及表决程序，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。