证券代码：688525证券简称：佰维存储公告编号：2025-031

深圳佰维存储科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月22日

（二）股东大会召开的地点：深圳市南山区留仙大道3370号南山智园崇文园区

T2 栋 3 楼西丽湖人才服务中心 T3 培训中心

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数231

普通股股东人数231

2、出席会议的股东所持有的表决权数量139405190

普通股股东所持有表决权数量139405190

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

30.2223例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）30.2223

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集、董事长孙成思先生主持，会议采取现场投

票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》

及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，现场结合通讯方式出席9人；

2、公司在任监事3人，现场结合通讯方式出席3人；

3、董事会秘书黄炎烽出席了本次会议；其他高管以通讯方式列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股13901624599.72092034460.14591854990.1332

2、议案名称：《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股13901724599.72172028590.14551850860.1328

3、议案名称：《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股13902913899.73021881090.13491879430.1349

4、议案名称：《关于2024年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股13903013899.73091871090.13421879430.1349

5、议案名称：《关于<2024年度利润分配预案>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股13890378399.64033243630.23261770440.1271

6、议案名称：《关于变更注册资本并修订<公司章程>及部分治理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股13772689298.796114902991.06901879990.1349

7、议案名称：《关于<2025年度董事薪酬方案>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股13754071298.662516778921.20361865860.1339

8、议案名称：《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股13891670299.64952991230.21451893650.1360

（二）累积投票议案表决情况

9、《关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

议案得票数占出席会议有效是否议案名称得票数

序号表决权的比例（%）当选关于选举孙成思先生为

9.01公司第四届董事会非独13818495299.1246是

立董事的议案关于选举何瀚先生为公

9.02司第四届董事会非独立13821028999.1428是

董事的议案关于选举徐骞先生为公

9.03司第四届董事会非独立13832008899.2216是

董事的议案关于选举王灿先生为公

9.04司第四届董事会非独立13823658599.1617是

董事的议案关于选举张帅先生为公

9.05司第四届董事会非独立13821510599.1463是

董事的议案

10、《关于董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）关于选举王源先

10.0113812993599.0852是

生为公司第四届得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）董事会独立董事的议案关于选举谭立峰先生为公司第四

10.0213813980199.0922是

届董事会独立董事的议案关于选举方吉槟先生为公司第四

10.0313830369299.2098是

届董事会独立董事的议案

（三）现金分红分段表决情况同意反对弃权

股东分段情况票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

持股5%以上普

118021396100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%-5%普

13200000100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以下普

768238793.87313243633.96341770442.1635

通股股东

其中：市值50

万以下普通股121204393.1324863666.636230100.2314股东市值50万以

647034494.01322379973.45801740342.5288

上普通股股东

（四）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数（%票数）（%）《关于<2024年度

5>48823利润分配预案的8790.6867324363

6.024177

80443.2885议案》《关于<2025年度

7>35193董事薪酬方案的1665.3686

1677831.16186

92565863.4658议案》

9.01关于选举孙成思4163577.3349

先生为公司第四56同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数（%票数）（%）届董事会非独立董事的议案关于选举何瀚先

9.02生为公司第四届41888

董事会非独立董9377.8055事的议案关于选举徐骞先

9.03生为公司第四届429869279.8450董事会非独立董

事的议案关于选举王灿先

9.04生为公司第四届421518978.2940董事会非独立董

事的议案关于选举张帅先

9.05生为公司第四届419370977.8950董事会非独立董

事的议案关于选举王源先

10.01生为公司第四届410853976.3130董事会独立董事

的议案关于选举谭立峰

10.02先生为公司第四41184

届董事会独立董0576.4963事的议案关于选举方吉槟

10.03先生为公司第四428229679.5404届董事会独立董

事的议案

（五）关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议议案6为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有

效表决权数量的2/3以上通过；其余议案为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的过半数通过。

2、本次审议议案5、7、9、10已对中小投资者进行了单独计票；

3、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及；4、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

律师：冯贤杰、韩欣茹

2、律师见证结论意见：

上海市锦天城（深圳）律师事务所认为：公司本次股东大会的召集和召开程

序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

2025年5月23日