科前生物:武汉科前生物股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688526证券简称：科前生物公告编号：2025-025

武汉科前生物股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年5月19日

（二）股东会召开的地点：湖北武汉东湖新技术开发区高新二路419号科前生物二楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数57

普通股股东人数57

2、出席会议的股东所持有的表决权数量343728273

普通股股东所持有表决权数量343728273

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

74.0927例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）74.0927

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为466128056股；其中，公司回购专用账户中股份数为2211573股，不享有股东会表决权。（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长陈慕琳女士主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》等法

律、法规和规范性文件以及《武汉科前生物股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书邹天天女士出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于2024年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股34356146799.95141663060.04835000.0003

2、议案名称：《关于2024年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股34365136899.9776744050.021625000.0008

3、议案名称：《关于<公司2024年年度报告>及其摘要的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股34356146799.9514744050.0216924010.0270

4、议案名称：《关于2024年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股34356146799.9514744050.0216924010.0270

5、议案名称：《关于2025年度财务预算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股34245574599.629711801270.3433924010.0270

6、议案名称：《关于2024年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股34343917499.91581388990.04041502000.0438

7、议案名称：《关于2025年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股24751068299.483612827650.515520000.0009

8、议案名称：《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股28466746399.93631813360.063700.0000

9、议案名称：《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股34355946799.95081663060.048325000.0009

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）6《关于2024年144283.307113888.020115028.6728度利润分配预7709900案的议案》7《关于2025年447125.8162128274.068220000.1156度董事薪酬方04765案的议案》9《关于续聘公司156390.252916639.602625000.1445

2025年度审计06306机构的议案》（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、2、3、4、5、6、7、8、9属于普通决议议案，已获出席本次股东会

的股东及股东代理人所持表决权过半数通过；

2、议案7：关联股东何启盖、方六荣、吴美洲进行了回避表决；议案8：关联股

东吴斌、叶长发进行了回避表决；

3、议案6、7、9对中小股东进行了单独计票。

4、本次股东大会分别听取了各位独立董事的《2024年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：徐倩、曹瀚文

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。