证券代码：688526证券简称：科前生物公告编号：2025-056

武汉科前生物股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年11月14日

（二）股东大会召开的地点：湖北武汉东湖新技术开发区高新二路419号科前生物二楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数77

普通股股东人数77

2、出席会议的股东所持有的表决权数量343562824

普通股股东所持有表决权数量343562824

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

73.7056例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）73.7056

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长陈慕琳女士主持。本次会议的召集、召开程

序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》等法

律、法规和规范性文件以及《武汉科前生物股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，现场及通讯出席9人；

2、公司在任监事3人，现场及通讯出席3人；

3、董事会秘书邹天天女士出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股33999545698.961635570681.0353103000.0031

2、议案名称：《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股34004725698.976735057681.020498000.0029

（二）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所

持表决权的三分之二以上通过。2、议案2属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权过半数通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：王秀淼、宋徐昕

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

武汉科前生物股份有限公司董事会

2025年11月15日