证券代码：688528证券简称：秦川物联公告编号：2026-022

成都秦川物联网科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月15日

（二）股东会召开的地点：成都市龙泉驿区经开区南四路931号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数26

普通股股东人数26

2、出席会议的股东所持有的表决权数量109415449

普通股股东所持有表决权数量109415449

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

67.7600例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）67.7600

注：截至股权登记日，公司总股本为168000000股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为6525114股，根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购的股份不享有股东会表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为161474886股。（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，董事长邵泽华先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人；

2、公司副总经理、董事会秘书、财务总监李婷女士出席了本次会议；其他

高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2025年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股10940090399.986785410.007860050.0055

2、议案名称：关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股10940090399.9867145410.013250.0001

3、议案名称：关于公司2025年度利润分配预案的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股10940090399.986785410.007860050.0055

4、议案名称：关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股10940090399.9867145410.013250.0001

5、议案名称：关于修订及制定公司部分管理制度的议案

5.01、议案名称：关于修订公司《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股10940090399.9867145410.013250.0001

5.02、议案名称：关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股10940090899.9867145410.013300.0000

5.03、议案名称：关于制定公司《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股10940090899.9867145410.013300.0000

6、议案名称：关于公司续聘2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股10940090399.9867145410.013250.0001

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

票数%票数票数比例（%）序号（）（%）

3关于公司2025129998.893385410.649860050.4569年度利润分配863预案的议案

4关于董事2025129998.893314541.106350.0004年度薪酬确认8631及2026年度薪酬方案的议案

6关于公司续聘129998.893314541.106350.0004

2026年度审计8631

机构的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会的议案3、议案4、议案6对中小投资者进行了单独计票。

2、除审议上述议案外，本次会议还听取了两位独立董事的述职报告，并就

经董事会审批通过的2026年度高级管理人员薪酬方案进行说明。

三、律师见证情况1、本次股东会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

律师：张艳、苏禹臻

2、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

成都秦川物联网科技股份有限公司董事会

2026年5月16日