证券代码：688529证券简称：豪森智能公告编号：2026-016

大连豪森智能制造股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月12日

（二）股东会召开的地点：辽宁省大连市甘井子区营城子街道营辉路9号大连豪森智能制造股份有限公司董事会会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数58

普通股股东人数58

2、出席会议的股东所持有的表决权数量86700114

普通股股东所持有表决权数量86700114

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

51.5532例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）51.5532

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，董事长董德熙先生主持，会议采用现场投票

和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》

及《大连豪森智能制造股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、公司董事会秘书现场出席会议，其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股8537165698.467713203061.522881520.0095

2、议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股8534165698.433112922161.4904662420.0765

3、议案名称：《关于续聘2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

普通股8537165698.467713203061.522881520.0095

4、议案名称：《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股8537165698.467713270061.530514520.0018

5、议案名称：《关于公司2026年度董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股1194748889.7905135030610.148181520.06146、议案名称：《关于公司2026年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股8537165698.467712922161.4904362420.0419

7、议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬及绩效考核制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股8534165698.433113203061.5228381520.04418、议案名称：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股8534265698.434313193061.5216381520.0441

（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

持股5%以上59800094100.000000.000000.0000普通股股东

持股1%-5%23123232100.000000.000000.0000普通股股东

持股1%以下244833064.8257132700635.135814520.0385普通股股东

其中：市值50

万以下普通股13702776.17774139923.015014520.8073股东

市值50万以231130364.2580128560735.742000.0000上普通股股东

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数票数

（%）（%票数）（%）号《关于续聘2026年

3度审计机1197748890.01613203069.922681520.0614

构的议案》4《关于公20251197748890.01613270069.97314520.011司年度利润分配预案的议案》《关于公司2026年

5度董事薪1194748889.7905135030610.148181520.0614

酬的议案》《关于公司2026年度向银行

6申请授信1197748890.01612922169.7115362420.2725

额度及对外担保额度预计的议案》

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1至议案5，议案7、议案8均为普通决议议案，已经出席股东会有表决

权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；议案6为特别决议议案，已经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过；

2、议案3、议案4、议案5、议案6已对中小投资者单独计票；

3、本次股东会还听取了公司《2025年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：黄熙熙律师、丁美心律师

2、律师见证结论意见：

公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资

格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、

法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

大连豪森智能制造股份有限公司董事会

2026年5月13日