证券代码：688529证券简称：豪森智能公告编号：2025-033

大连豪森智能制造股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2025年10月27日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年10月27日13点30分

召开地点：辽宁省大连市甘井子区营城子街道营辉路9号大连豪森智能制造股份有限公司董事会会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年10月27日至2025年10月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》√

2.00《关于修订公司部分治理制度的议案》√

2.01《股东会议事规则》√

2.02《董事会议事规则》√

2.03《对外投资管理制度》√

2.04《对外担保管理制度》√

2.05《关联交易管理制度》√

2.06《独立董事工作制度》√

2.07《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核制度》√

2.08《累积投票制实施细则》√

2.09《募集资金管理制度》√

2.10《投资者关系管理制度》√

2.11《信息披露管理制度》√累积投票议案《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议应选董事（6）

3.00案》人

3.01选举董德熙先生为公司第三届董事会非独立董事√

3.02选举赵方灏先生为公司第三届董事会非独立董事√

3.03选举张继周先生为公司第三届董事会非独立董事√

3.04选举董博女士为公司第三届董事会非独立董事√

3.05选举杨宁先生为公司第三届董事会非独立董事√

3.06选举聂莹女士为公司第三届董事会非独立董事√《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议应选独立董事

4.00

案》（3）人

4.01选举王岩女士为公司第三届董事会独立董事√

4.02选举陈文铭先生为公司第三届董事会独立董事√

4.03选举张令荣先生为公司第三届董事会独立董事√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第二十四次会议及第

二届监事会第二十次会议审议通过，相关公告已于2025年10月11日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》予以披露。公司将在2025年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）登载《豪森智能 2025年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案1、议案2.01、议案2.02

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超

过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 688529 豪森智能 2025/10/22

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证/护照、股东账户卡原件；委托代理人出席会议的，

应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证

/护照原件办理登记手续。

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委

托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身

份证明书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本复印件、股东账户卡和

股东持股凭证原件；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表

机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件、加盖机构股东单位印章的授权委托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本复印件、股东账户卡和股东持股凭证原件。

4、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定

代表人证明文件复印件须加盖企业公章。

5、拟现场出席本次年度股东大会会议的股东请于2025年10月26日16：00前将上述登记文件扫描件发送至邮箱 hszq@haosen.com.cn 进行出席回复（出席现场会议时查验登记材料原件）。股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2025年10月26日16:00，信函、传真中需

注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

6、公司不接受电话方式办理登记。

（二）登记时间

2025年10月26日8:30-11:30，13:00-15:30；2025年10月27日8:30-10:30。

（三）登记地点辽宁省大连市甘井子区营城子街道营辉路9号大连豪森智能制造股份有限公司董事会会议室

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式：

通信地址：辽宁省大连市甘井子区营城子街道营辉路9号

邮编：116036

电话：0411-39516669

传真：0411-39516670邮箱：hszq@haosen.com.cn

联系人：孙艺峰、刘妍特此公告。

大连豪森智能制造股份有限公司董事会

2025年10月11日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明附件1：授权委托书授权委托书

大连豪森智能制造股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月27日

召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》

2.00《关于修订公司部分治理制度的议案》

2.01《股东会议事规则》

2.02《董事会议事规则》

2.03《对外投资管理制度》

2.04《对外担保管理制度》

2.05《关联交易管理制度》

2.06《独立董事工作制度》

2.07《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核制度》

2.08《累积投票制实施细则》

2.09《募集资金管理制度》

2.10《投资者关系管理制度》

2.11《信息披露管理制度》

序号累积投票议案名称投票数《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议

3.00/案》

3.01选举董德熙先生为公司第三届董事会非独立董事3.02选举赵方灏先生为公司第三届董事会非独立董事

3.03选举张继周先生为公司第三届董事会非独立董事

3.04选举董博女士为公司第三届董事会非独立董事

3.05选举杨宁先生为公司第三届董事会非独立董事

3.06选举聂莹女士为公司第三届董事会非独立董事

4.00《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》/

4.01选举王岩女士为公司第三届董事会独立董事

4.02选举陈文铭先生为公司第三届董事会独立董事

4.03选举张令荣先生为公司第三届董事会独立董事

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

4.00关于选举董事的议案应选董事（5）人

4.01例：陈××√-√

4.02例：赵××√-√

4.03例：蒋××√-√

…………√-√

4.06例：宋××√-√

5.00关于选举独立董事的议案应选独立董事（2）人

5.01例：张××√-√

5.02例：王××√-√

5.03例：杨××√-√

6.00关于选举监事的议案应选监事（2）人

6.01例：李××√-√

6.02例：陈××√-√

6.03例：黄××√-√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

投票票数序号议案名称

方式一方式二方式三方式…

4.00关于选举董事的议案----

4.01例：陈××500100100

4.02例：赵××010050

4.03例：蒋××0100200

…………………

4.06例：宋××010050