证券代码：688529证券简称：豪森智能公告编号：2025-020

大连豪森智能制造股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月7日

（二）股东大会召开的地点：辽宁省大连市甘井子区营城子街道营辉路9号大连豪森智能制造股份有限公司董事会会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数66

普通股股东人数66

2、出席会议的股东所持有的表决权数量86802884

普通股股东所持有表决权数量86802884

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

51.6143例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）51.6143

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长董德熙先生主持，会议采用现场投

票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《大连豪森智能制造股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书现场出席会议，其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股8656785499.72922252300.259498000.0114

2、议案名称：《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股8648024499.62833128400.360498000.0113

3、议案名称：《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股8648024499.62833128400.360498000.0113

4、议案名称：《关于续聘2025年审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股8649944499.65042936400.338298000.0114

5、议案名称：《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股8649944499.65042936400.338298000.0114

6、议案名称：《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股8645717399.60173426110.394731000.0036

7、议案名称：《关于公司2025年度董事薪酬的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股1306300597.42173359112.505198000.0732

8、议案名称：《关于公司2025年度监事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股8645717399.60173359110.386998000.01149、议案名称：《关于公司2025年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股8649656699.64712965180.341598000.011410、议案名称：《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股8654498399.70282481010.285898000.0114（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权

股东分段情况票数比例票数比例票数比例（%）

（%）（%）

持股5%以上62100094100.000000.000000.0000普通股股东

持股1%-5%普21571767100.000000.000000.0000通股股东

持股1%以下278531288.958534261110.942431000.0991普通股股东

其中：市值50

万以下普通股14535147.199215950151.794131001.0067股东

市值50万以263996193.51381831106.486200.0000上普通股股东

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例

序票数%票数%票数比例（%）（）（）号《关于续

4聘2025年1310527697.73692936402.189998000.0732

审计机构的议案》《关于公司2024年

6度利润分1306300597.42173426112.555131000.0232

配预案的议案》《关于公司2025年

7度董事薪1306300597.42173359112.505198000.0732

酬的议案》《关于公司2025年度向银行

9申请授信1310239897.71552965182.211398000.0732

额度及对外担保额度预计的议案》《关于公司未来三

年（2025

10年-20271315081598.07662481011.850298000.0732年）股东分红回报规划的议案》

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1至议案8，议案10均为普通决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；议案9为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过；

2、议案4、议案6、议案7、议案9、议案10已对中小投资者单独计票；

3、本次股东大会还听取了公司《2024年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：董君楠律师、黄熙熙律师

2、律师见证结论意见：

公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员

资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法

律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

大连豪森智能制造股份有限公司董事会

2025年5月8日