欧莱新材:欧莱新材关于2024年度利润分配预案的公告

证券代码：688530证券简称：欧莱新材公告编号：2025-011

广东欧莱高新材料股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟每10

股派发现金红利0.65元（含税），不实施送股和资本公积转增股本。

*本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

*在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

*本次利润分配预案已经公司于2025年4月24日召开的第二届董事会第十

次会议及第二届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

*公司不存在触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、2024年度利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币28169302.06元。截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币115073210.95元。经公司第二届董事

会第十次会议决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.65元（含税），不实施送股和资本公积转增股本。截至2025年4月24日，公司总股本为160044824股，以此为基数计算合计拟派发现金红利金额为10402913.56（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额16804706.52元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为59.66%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总

股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

根据《科创板股票上市规则》的规定，《科创板股票上市规则》第12.9.1

条第一款第（八）项所称最近三个会计年度以公司上市后的首个完整会计年度作

为首个起算年度。公司于2024年5月9日在上海证券交易所科创板上市，未满三个完整会计年度，首个起算年度为2025年度，公司不存在触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况公司于2025年4月24日召开公司第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，本预案符合《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、

现金流状况及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。我们同意公司本次2024年度利润分配预案并同意将该议案提交公司股东大会审议。