证券代码：688530证券简称：欧莱新材公告编号：2026-022

广东欧莱高新材料股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年6月5日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年6月5日15点00分

召开地点：广东省韶关市创业路5号公司一楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月5日至2026年6月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权不涉及公开征集股东投票权事项。

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

1 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条 √

件的议案

2.00 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股 √

票方案的议案

2.01发行股票种类和面值√

2.02发行方式和发行时间√

2.03发行对象及认购方式√

2.04定价基准日、发行价格及定价原则√

2.05发行数量√

2.06限售期√

2.07上市地点√

2.08本次发行前公司滚存未分配利润的安排√

2.09募集资金金额及用途√

2.10 发行决议有效期 √3 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股 √

票预案的议案

4 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股 √

票方案论证分析报告的议案

5 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股 √

票募集资金使用可行性分析报告的议案

6关于公司前次募集资金使用情况报告的议√

案

7 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股 √

票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案

8关于公司未来三年（2026年-2028年）股东√

回报规划的议案

9关于提请股东会授权董事会及其授权人士√

全权办理 2026 年度向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案

10 关于设立公司 2026 年度向特定对象发行 A √

股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案

11关于本次募集资金投向属于科技创新领域√

的说明的议案

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司2026年5月19日召开的第二届董事会

第二十一次会议审议通过。相关公告及文件已于2026年5月20日在上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》予以披露。公司将在股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《欧莱新材 2026 年第二次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、113、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 688530 欧莱新材 2026/5/29

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年6月2日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）

（二）登记地点：广东省韶关市创业路5号公司一楼会议室

（三）登记手续

1、拟现场出席本次股东会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

（1）企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件/注册证书（加盖公章）办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、企业营业执照复印件/注册证书（加盖公章）办理登记手续。

（2）自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证/护照办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人身份证复印件办理登记。

2、公司股东或代理人可于登记时间直接到登记地点办理现场登记，也可以

通过邮件方式于 2026 年 6 月 2 日 17:00 之前将登记文件扫描件（详见登记手续所需文件）发送至公司董秘办邮箱 dmbgs@omat.com.cn 进行登记，邮件标题注明“股东会登记材料”字样，邮件登记以公司董秘办邮箱收到邮件的时间为准，通过邮件方式登记的股东或代理人需在出席现场会议时查验登记材料原件。

（四）注意事项

1、出席股东会的股东或股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）本次股东会会期半天，现场出席人员食宿及交通费用请自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系人：龚文家

电话：0751-8702516

电子邮箱：dmbgs@omat.com.cn

联系地址：广东省韶关市创业路5号欧莱新材证券部（邮编：512029）特此公告。

广东欧莱高新材料股份有限公司董事会

2026年5月20日

附件1：授权委托书附件1：授权委托书授权委托书

广东欧莱高新材料股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月5日召

开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1 关于公司符合向特定对象发行A股

股票条件的议案

2.00关于公司2026年度向特定对象发

行 A股股票方案的议案

2.01发行股票种类和面值

2.02发行方式和发行时间

2.03发行对象及认购方式

2.04定价基准日、发行价格及定价原则

2.05发行数量

2.06限售期

2.07上市地点

2.08本次发行前公司滚存未分配利润

的安排

2.09募集资金金额及用途

2.10发行决议有效期

3关于公司2026年度向特定对象发

行 A股股票预案的议案

4 关于公司 2026 年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议

案

5关于公司2026年度向特定对象发

行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

6关于公司前次募集资金使用情况

报告的议案

7关于公司2026年度向特定对象发

行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案8关于公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案

9关于提请股东会授权董事会及其

授权人士全权办理2026年度向特

定对象发行A股股票具体事宜的议案

10关于设立公司2026年度向特定对

象发行A股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案

11关于本次募集资金投向属于科技

创新领域的说明的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。