欧莱新材:欧莱新材第二届监事会第八次会议决议公告

证券代码：688530证券简称：欧莱新材公告编号：2025-010

广东欧莱高新材料股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况

广东欧莱高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于2025年4月24日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席郭文明先生召集，会议通知已于2025年4月11日分别以专人送达或电子邮件等方式通知公司全体监事。本次会议由公司监事会主席郭文明先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，无授权委托出席会议并行使表决权的情形，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东欧莱高新材料股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，结合公司监事会2024年实际运行情况，公司监事会编制了《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》公司根据相关法律法规及规范性文件的要求编制了《2024年度财务决算报告》，真实、准确、完整地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

公司监事会认为：公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、

现金流状况及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。我们同意公司本次2024年度利润分配预案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧莱新材关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-011）。

4、审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

公司监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、

《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2024年年度报告的内容与

格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司2024年度的经营管理和财务状况等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司2024年年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东欧莱高新材料股份有限公司2024年年度报告》及《广东欧莱高新材料股份有限公司2024年年度报告摘要》。

5、审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的要求和《广东欧莱高新材料股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司编制了《广东欧莱高新材料股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧莱新材关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-012）。

6、审议通过《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》

公司监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2024年度审

计工作中遵照独立执业准则履行职责，客观、公正地完成了公司审计工作。同意公司继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告与

内控报告的审计机构，聘期为自审议本议案的股东大会审议通过之日起至公司

2025年年度股东大会结束之日止。