证券代码：688530证券简称：欧莱新材公告编号：2026-005

广东欧莱高新材料股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年1月29日

（二）股东会召开的地点：广东省韶关市创业路5号公司一楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数37

普通股股东人数37

2、出席会议的股东所持有的表决权数量94596186

普通股股东所持有表决权数量94596186

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

59.1060例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）59.1060

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长文宏福先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文

件以及《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》《广东欧莱高新材料股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人；

2、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1、关于补选非独立董事的议案

议案得票数占出席会议有是否议案名称得票数

序号效表决权的比例（%）当选1.01《关于选举刘嘉曦为非9429213099.6785是独立董事的议案》

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）1.01《关于选举刘嘉402607093.9940////曦为非独立董事的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案未涉及特别决议议案；

2、本次股东会议案1对中小投资者进行了单独计票；

3、本次股东会未涉及需回避表决的情形。

三、律师见证情况1、本次股东会见证的律师事务所：北京市通商（深圳）律师事务所

律师：孙锦怡、刘津津

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集及召开程序、召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》

等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

广东欧莱高新材料股份有限公司董事会

2026年1月30日