证券代码：688530证券简称：欧莱新材公告编号：2026-003

广东欧莱高新材料股份有限公司

关于补选非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

鉴于广东欧莱高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)原外部董事黄佳女

士因内部职务调整原因已辞去公司非独立董事职务，具体情况详见公司于2026年 1 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧莱新材关于非独立董事离任的公告》（公告编号：2026-002）。

为完善公司治理结构，保证董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》的有关规定，由公司股东国投（广东）科技成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙）推荐并提名，并经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于2026年1月13日召开第二届董

事会第十七次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意补选刘嘉

曦先生（简历详见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

广东欧莱高新材料股份有限公司董事会

2026年1月14日附件：刘嘉曦先生简历刘嘉曦，男，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于布里斯托大学金融与投资专业，硕士研究生学历。2020年3月至今，任国投创业投资管理有限公司投资经理。

截至本公告披露日，刘嘉曦先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系；

不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法

机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；

不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形；最近三十六个月内未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚

或公开谴责或三次以上通报批评；不存在重大失信等不良记录；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。