证券代码：688530证券简称：欧莱新材公告编号：2026-002

广东欧莱高新材料股份有限公司

关于非独立董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公

司非独立董事黄佳女士的辞职报告。因个人原因，黄佳女士申请辞去公司第二届董事会董事职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，黄佳女士将不再担任公司任何职务。其辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，公司将按照有关规定尽快履行补选董事的相关程序。

一、董事离任情况

(一)提前离任的基本情况是否存在是否继续在上原定任期具体职务未履行完姓名离任职务离任时间离任原因市公司及其控

到期日（如适用）毕的公开股子公司任职承诺黄佳董事2025年122026年12个人原因否不适用否月30日月19日

(二)离任对公司的影响

黄佳女士离任董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，不会对公司正常经营活动产生不利影响。公司将按照有关规定尽快履行补选董事的相关程序。

截至本公告披露日，黄佳女士未持有公司股票。黄佳女士在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司持续健康发展做出了应有贡献。公司及董事会对黄佳女士在任职期间的工作表示衷心感谢！特此公告。

广东欧莱高新材料股份有限公司董事会

2026年1月1日