无锡日联科技股份有限公司

审计委员会2023年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《无锡日联科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，无锡日联科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会2023年度勤勉尽责，认真履行了审计监督职责，现就2023年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由张桂珍、叶俊超、董伟组成，其中独立董事

张桂珍为审计委员会主任委员，独立董事董伟、董事叶俊超为审计委员会委员。

全体成员具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和行业经验。

二、审计委员会会议召开情况

2023年，审计委员会共召开了4次会议，全体委员均出席了会议。会议召

开和审议情况如下：

会议届次召开时间审议议案

第三届董事会审计委员会01、关于公司2022年年度财务报告

2023/2/19

第五次会议的议案

01、关于公司2022年度财务决算报

告的议案

02、关于公司2022年度利润分配预

案的议案

第三届董事会审计委员会03、关于公司聘请2023年度审计机

2023/4/14

第六次会议构的议案

04、关于公司2023年1-3月财务报

告的议案

05、关于2022年审计委员会履职情

况报告的议案

第三届董事会审计委员会01、关于公司2023年1-6月财务报

2023/8/11

第七次会议告的议案

第三届董事会审计委员会01、关于公司2023年1-9月财务报

2023/10/22

第八次会议告的议案三、审计委员会相关工作履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

2023年，担任公司财务审计工作的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备

相关业务执业资格，审计委员会认可其职业操守和业务素质，对其审计及其他鉴证工作及执业质量表示满意。2023年，审计委员会对公司财务报表审计工作情况进行了监督评价，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵循独立、客观、公正的执业准则，认真地履行了审计机构的责任与义务。

（二）对公司内部审计工作指导情况

2023年，公司董事会审计委员会认真听取了公司内审部门的工作汇报，并

对内部审计工作提出了指导性的意见，提高了公司内部审计的工作成效。

（三）监督及评估公司内控制度建设情况

2023年，审计委员会充分发挥专业职能和行业专长，积极推动公司内部控

制制度建设和执行，切实保障了公司和股东的合法权益。

四、总体评价

2023年，公司董事会审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《审计委员会议事规则》等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，认真履行了各项职责。

2024年，审计委员会将继续秉承审慎、客观、公正的原则，维护公司与全体股东的利益。

无锡日联科技股份有限公司审计委员会

2024年4月26日