证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2026-055

日联科技集团股份有限公司

关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资

产并募集配套资金报告书（申报稿）修订说明的公

告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

日联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份、可转换公

司债券及支付现金的方式购买上海菲莱测试技术有限公司的 100%股权并募集配

套资金（以下简称“本次交易”）。

2026 年 6月 26日，公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于受理日联科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上证科审（并购重组）〔2026〕30号）。2026年 7月 3日，公司收到了上交所下发的《关于日联科技集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（上证科审（并购重组）〔2026〕31号）（以下简称“《审核问询函》”）。2026年 8月 25日，公司完成了《审核问询函》相关问题的回复，公司独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所、评估机构就《审核问询函》中的相关事项进行核查并发表明确意见，并对《日联科技集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（申报稿）》（以下简称“《重组报告书》”）予以修订，具体内容详见公司于 2026年 8月 26日披露在上海证券交易所网站的相关公告。

鉴于公司本次交易的审计基准日更新至 2026年 6月 30日，同时根据上交所进一步审核意见，公司对《重组报告书》中的相关内容予以修订，形成了《日联科技集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（申报稿）（修订稿）》。

现将相关补充和修订的主要内容说明如下：

章节目录 差异对照情况 修改原因根据最新情况进

封面 更新日期行更新

根据截至 2026 年 6月 30日的相关财务数据分析内

释义 审计基准日更新容，补充部分释义更新了截至 2026年 6月 30 日的相关财务数据、股

重大事项提示 审计基准日更新权结构等数据

根据截至报告签署日的实际情况，对部分文字表述 根据最新情况进重大风险提示

进行更新 行更新

第一章 本次 根据截至报告签署日的实际情况，对部分文字表述 根据最新情况进

交易概况 进行更新 行更新

第二章 上市 更新了截至 2026年 6月 30 日的相关财务数据、股审计基准日更新

公司基本情况 权结构等数据

1、更新截至 2026年 6月 30 日关于上市公司和标的

第四章 交易

公司的财务数据、部分文字分析和描述； 审计基准日更新标的基本情况

2、更新相关诉讼等事项的进展情况

第八章 本次

根据截至报告签署日的实际情况，对部分文字表述 根据最新情况进交易的合规性

进行更新 行更新分析

第九章 管理 更新截至 2026 年 6月 30日关于上市公司和标的公审计基准日更新

层讨论和分析 司的财务数据、分析和描述内容

第十章 财务

更新了截至 2026年 6月 30 日的相关财务数据 审计基准日更新会计信息

第十一章 同

业竞争和关联 更新截至 2026 年 6月 30日的关联交易情况 审计基准日更新交易

第十二章 风 根据截至报告签署日的实际情况，对部分文字表述 根据最新情况进

险因素分析 进行更新 行更新

第十三章 其 根据截至报告签署日的实际情况，对部分文字表述 根据最新情况进

他重要事项 进行更新 行更新

第十四章 对

根据截至报告签署日的实际情况，对部分文字表述 根据最新情况进本次交易的结

进行更新 行更新论性意见

除上述修订和完善之外，公司对报告书全文进行了梳理，完善了少许表述，对本次交易方案无影响。

特此公告。日联科技集团股份有限公司董事会

2026年 9月 22日