证券代码：688531证券简称：日联科技公告编号：2025-060

日联科技集团股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年9月15日

（二）股东会召开的地点：无锡市新吴区漓江路11号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其

持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数181

普通股股东人数181

2、出席会议的股东所持有的表决权数量71009264

普通股股东所持有表决权数量71009264

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）43.1632

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）43.1632

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长刘骏先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《日联科技集团股份有限公司章程》等规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书辛晨先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订<公司章程>、制定及修订部分制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股7070881999.57682662340.3749342110.0483

（二）累积投票议案表决情况

2、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

得票数占出席会议议案是否议案名称得票数有效表决权的比例

序号%当选（）《关于补选李爽先生为公

2.01司第四届董事会非独立董6953306397.9211是事的议案》

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数（%票数）（%）《关于补选李爽先生为公司第

2.01四届董事会非1090295888.0751////

独立董事的议案》

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案1为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东及

股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；议案2为累积投票议案，非独立董事候选人李爽当选。

2、本次会议审议的议案2对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：朱军辉、梁楷

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：贵公司本次股东会的召集、召开程序符合法律法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；

本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

日联科技集团股份有限公司董事会

2025年9月16日