上声电子:苏州上声电子股份有限公司关于预计2026年日常关联交易的公告

证券代码：688533证券简称：上声电子公告编号：2026-041

债券代码：118037债券简称：上声转债

债券代码：118067债券简称：上26转债

苏州上声电子股份有限公司

关于预计2026年日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*是否需要提交股东会审议：否。

*日常关联交易对上市公司的影响：苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”或“上声电子”）本次预计的日常关联

交易遵循公平公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形，不会对关联方形成较大依赖，不会影响公司独立性。

*本次日常关联交易金额为预计金额，不构成业绩承诺。在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，日常关联交易的发生存在不确定性，请广大投资者注意风险。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序公司于2026年4月27日召开第三届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。审计委员会认为：公司及合并报表范围内子公司与关联方的交易是公司正

常生产经营所需，按照市场交易原则公允、合理地确定交易价格，符合公司经营发展的必要性，不会对公司生产经营独立性产生任何影响，也不会因为此类关联交易而对关联方形成依赖。符合公司与全体股东的利益，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情况。我们同意该议案审议事宜，并提交公司董事会审议。

1公司于2026年4月28日召开第三届董事会独立董事专门会议第

八次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，独立董事一致认为：本次2026年度日常关联交易预计符合公司日常

经营发展所需，属于正常的商业交易行为。上述日常关联交易的定价依据公允、合理，遵循市场公平交易原则，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。综上：

我们同意公司上述关联交易事项，并同意提交公司董事会审议。

公司于2026年4月28日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于预计2026年日常关联交易的议案》。该议案关联董事已回避表决，出席会议的非关联董事一致表决通过该议案，本次日常关联交易金额预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元币种：人民币本次预本年年初计金额占同类至披露日上年占同类与上年关联交易本次预业务与关联人实际业务实际发关联人类别计金额比例累计已发发生比例生金额

（%）生的交易金额（％）差异较金额大的原因苏州和盛实业

向关联人85077.41145.11709.3983.28/有限公司租赁生产办公苏州相高新资本期新

用房产经营管理有24822.5962.70142.4116.72增办公限公司租赁上年度有建设向关联人江苏索美能源

20010015.7083.92100期，本年

购买动力科技有限公司度为完整年度向关联人苏州萃为智能

购买100010000100/科技有限公司原材料

合计/2298/223.51935.72//

2（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元币种：人民币

关联交易上年（前次）上年（前次）预计金额与实际发生关联人类别预计金额实际发生金额金额差异较大的原因苏州和盛实业有限

向关联人850709.39/公司租赁苏州相高新资产

生产用房150142.41/经营管理有限公司

向关联人江苏索美能源科技上一年度有建设期，

16083.92

购买动力有限公司使用不足一年

合计/1160935.72/

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人基本情况名称苏州和盛实业有限公司企业类型有限责任公司

统一社会信用代码 9132050076100329X0法定代表人费国平

注册资本1052.56万元人民币

成立日期2004-06-23住所苏州市相城区北桥街道聚峰路8号主要办公地点苏州市相城区北桥街道聚峰路8号生产五金件及其加工表面处理的相关产品；销售公主营业务司自产产品；自有厂房租赁；物业管理。

苏州上声投资管理有限公司持有60%股权

主要股东或实际控制人苏州市相城区无线电元件一厂有限公司持有40%股权

截至2025年12月31日，2025年度主要财务数据如下：

最近一个会计年度的总资产：38278779.90元；

主要财务数据净资产：14206980.55元；

营业收入：9358952.47元；

净利润：-253960.58元；

注：上述主要财务数据尚未经过审计。

3名称苏州相高新资产经营管理有限公司

企业类型有限责任公司

统一社会信用代码 91320507794588466X法定代表人严春峰注册资本20200万元人民币

成立日期2006-10-27住所苏州市相城区元和街道嘉元路959号720室主要办公地点苏州市相城区元和街道嘉元路959号720室

一般项目：自有资金投资的资产管理服务；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；商业综合体管理服务；集贸市场管理服务；园区管理服务；停车场服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需主营业务许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；

市场营销策划；运输设备租赁服务；财务咨询；社会经济咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）主要股东或实际控制

苏州相城高新控股集团有限公司持有100%股权人

截至2025年12月31日，2025年度主要财务数据如下：

最近一个会计年度的总资产：10909708506.62元；

主要财务数据净资产：492874181.63元；

营业收入：152835891.93元；

净利润：-95202575.65元；

注：上述主要财务数据尚未经过审计。

4名称江苏索美能源科技有限公司

企业类型有限责任公司

统一社会信用代码 91320585MA27DPT86Q法定代表人陆翰注册资本5000万元人民币

成立日期2021-11-11住所苏州市太仓市城厢镇科技产业园横四路168号主要办公地点苏州市太仓市城厢镇科技产业园横四路168号

许可项目：供电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；科技推广和应用服务；机械电气设备销售；电子专用材料销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；新能源原动设备销售；新能源汽车生产测试设备销售；合成主营业务材料销售；生物质能技术服务；环境保护专用设备销售；

气体、液体分离及纯净设备销售；配电开关控制设备销售；电力电子元器件销售；销售代理；配电开关控制设备研发；物联网应用服务；物联网技术研发；物联网技术服务；热力生产和供应；市政设施管理；新材料技术研发；电气设备销售；电气设备修理；工业机器人安装、维修；机械设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数据处理和存储支持服务；合同能源管理；

货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）主要股东或实际

苏州事达同泰汽车零部件有限公司持有100%股权控制人

截至2025年12月31日，2025年度主要财务数据如下：

总资产：10923848.88元；

最近一个会计年度

净资产：11800977.17元；

的主要财务数据营业收入：7771895.42元；

净利润：-1771890.48元；

6（二）与上市公司的关联关系

苏州和盛实业有限公司的股东苏州上声投资管理有限公司与苏州市相城区无线电元件一厂有限公司均是上声电子的股东；苏州相高

新资产经营管理有限公司的副董事长徐伟新担任上声电子的董事，且相关房屋的产权方苏州市相城区元和街道集体资产经营公司亦是上声电子的股东。上声电子董事陆建新间接控制江苏索美能源科技有限公司并担任江苏索美能源科技有限公司监事，且陆建新儿子陆翰担任江苏索美能源科技有限公司执行董事兼总经理。上声电子副总经理顾敏莉担任苏州萃为智能科技有限公司（以下简称“萃为智能”）董事，且上声电子持有萃为智能14.4815%股权。前述符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续经营，双方交易能正常结算。公司、子公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容。

（1）苏州延龙电子有限公司（以下简称“延龙电子”）是公司

的全资子公司，由于生产经营需要，承租苏州和盛实业有限公司的生产用房约12000平方米；上声电子因生产经营需要，承租苏州相高新资产经营管理有限公司负责管理的生产用房约4600平方米；

智声科技（苏州）有限公司（以下简称“智声科技”）是公司的全资

子公司、中科上声（苏州）有限公司（以下简称“中科上声”）是公

司的控股子公司，因经营办公所需租赁苏州相高新资产经营管理有限公司负责管理的办公用房分别为745平方米和918平方米，相关交易价格遵循公允定价原则，并结合市场价格情况协商确定。

（2）为降低公司的电力费用，响应绿色低碳及能源结构转型的

发展需求，践行绿色可持续发展，充分利用公司厂区屋顶资源，补充公司生产运营对电力的需求，公司与江苏索美能源科技有限公司签署

7分布式屋顶光伏项目合作协议，由江苏索美能源科技有限公司负责在

公司建筑物屋顶建设、运营总容量为 3.2MW 的光伏发电系统项目，项目已投入运营。协议约定项目所发电能由公司优先使用并支付相应市场公允的电费，如有剩余电能接入公共电网，电能的电费收入由江苏索美能源科技有限公司享有。

（3）公司结合发展战略及业务需要，为丰富上下游产业链布局，公司于2025年4月股权投资了萃为智能。萃为智能是专注于智能汽车零部件的高新技术企业，在智能液晶调光产品、智能玻璃等领域拥有创新技术。根据投资约定，公司在开发、生产车载新型液晶流媒体后视镜中，公司将向萃为智能采购智能调光组件。

（二）关联交易协议签署情况。

对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要以市场价格为依据，由双方协商确定后签署相关合同或协议，交易金额按约定结算。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

上述关联交易是上声电子、延龙电子、智声科技和中科上声业务

发展及生产经营与日常办公的正常所需，属于正常性业务，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。

（二）关联交易定价的公允性

上声电子、延龙电子、智声科技和中科上声与关联方之间的交易

是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商业惯例，上述交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况。

（三）关联交易的持续性

上述日常关联交易不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

8五、保荐机构核查意见经核查，保荐机构东吴证券股份有限公司认为：公司上述预计

2026年日常关联交易事项已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，关联董事予以回避表决。第三届董事会独立董事召开了独立董事专门会议第八次会议，已决议通过该议案。本次日常关联交易预计金额在董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。综上，保荐机构对公司预计2026年日常关联交易事项无异议。

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2026年4月29日