证券代码：688535证券简称：华海诚科公告编号：2025-067

江苏华海诚科新材料股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

一、董事会会议召开情况

江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六

次会议于2025年9月26日（星期五）在连云港经济技术开发区东方大道66号江苏华海诚科新材料股份有限公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年9月21日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。

会议由董事长韩江龙主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏华海诚科新材料股份有限公司关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告》（公告编号2025-063）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏华海诚科新材料股份有限公司关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号2025-065）。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于2024年限制性股票激励计划授予预留部分限制性股票的激励对象名单的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏华海诚科新材料股份有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号2025-064）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划部分预留限制性股票的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏华海诚科新材料股份有限公司关于作废2024年限制性股票激励计划部分预留限制性股票的公告》（公告编号2025-066）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会

2025年9月27日