证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2026-033

江苏华海诚科新材料股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 14 日

（二） 股东会召开的地点：江苏华海诚科新材料股份有限公司 306 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 114

普通股股东人数 114

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 35464476

普通股股东所持有表决权数量 35464476

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

24.8008比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

24.8008

（%）

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长韩江龙先生主持，江苏世纪同仁律师事务所徐荣荣、吴亚星见证了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，列席6人；

2、董事会秘书董东峰先生列席，高管列席。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 35407029 99.8380 21019 0.0593 36428 0.1027

（二） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决

权三分之二以上同意通过；

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：徐荣荣、吴亚星

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》

等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集

人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法有效。特此公告。

江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会

2026 年 9 月 15 日