证券代码：688536证券简称：思瑞浦公告编号：2025-069

转债代码：118500转债简称：思瑞定转

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年11月13日

（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区张东路1761号（创企天地）2号楼

4楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数101

普通股股东人数101

2、出席会议的股东所持有的表决权数量56608516

普通股股东所持有表决权数量56608516

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

41.4365例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）41.4365

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长 ZHIXU ZHOU先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决；本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书李淑环出席会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》及其附件的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股5660033799.985558020.010223770.0043

2、议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

普通股5594210398.82276640361.173023770.0043

（二）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持表决权的三

分之二以上通过；

2、对中小投资者单独计票的议案：无；

3、涉及关联股东回避表决的议案：无。三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：陈昱申、陆伟

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会

2025年11月14日