证券代码：688536证券简称：思瑞浦公告编号：2025-035

转债代码：118500转债简称：思瑞定转

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年6月20日

（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区张东路1761号（创企天地）2号楼

4楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数177

普通股股东人数177

2、出席会议的股东所持有的表决权数量73163682

普通股股东所持有表决权数量73163682

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）55.6738

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）55.6738

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长 ZHIXU ZHOU先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决；本次会议的召集、召开与表决程序符

合《公司法》及《公司章程》的规定。

1（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；在任监事3人，出席3人；

2、董事会秘书李淑环出席会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股7301401899.79541475950.201720690.0029

2、议案名称：关于《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股7302114099.80511404730.191920690.0030

3、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股7300968899.78951503010.205436930.0051

2（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数票数票数

（%）（%）（%）号1关于《公司2402305299.38081475950.610520690.0087

2025年限制

性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案2关于《公司2403017499.41031404730.581120690.0086

2025年限制

性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

3关于提请股2401872299.36291503010.621736930.0154

东会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案1-3为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过，已对中小投资者进行了单独计票，均涉及关联股东回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：陆伟、陈雨舟

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东会

3表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会

2025年6月21日

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