验资报告

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司

容诚验字[2025]518Z0093号

容诚

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)中国北京

序号 内 睿 页码

1 验资报告 1-3

2 新增注册资本实收情况明细表 1

3 注册资本及股本变更前后对照表 2

4 验资事项说明 3-4

验资报告

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

总所：北京市西城区阜成门外大街22号

1幢10层1001-1至1001-26(100037)

TEL:010-66001391FAX:010-66001392

E-mai1:bj@rsmchina. com.cn

https://www. rsm.gIobal/china/

容诚验字[2025]518Z0093号

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司:

我们接受委托，审验了贵公司截至2025年7月29日14：00时止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号一验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币132,601,444.00元，股本为人民币132,601,444.00元。根据贵公司第三届董事会第二十七次会议、2024年第二次临时股东大会、第三届董事会第三十五次会议和2025年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可[2024]1287号文)同意注册,贵公司发行股份募集配套资金不超过38,338万元，本次发行价格为125.80元/股；贵公司向特定对象发行人民币普通股（A股）3,047,535股，每股面值1元，申请增加注册资本人民币3,047,535.00元，变更后的注册资本为人民币135,648,979.00元。经我们审验，截至2025年7月29日14：00时止，贵公司已向特定对象发行人民币普通股（A股）3,047,535股，募集资金总额人民币383,379,903.00元，扣除不含税的发行费用人民币11,581,862.29元，贵公司实际募集资金净额为人民币371,798,040.71元，其中增加股本人民币3,047,535.00元，增加资本公积人民币368,750,505.71元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币132,601,444.00元，股本人民币132,601,444.00元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年12月26日出具信会师报字[2023]第ZA53536号验资报告。截至2025年7

月29日14：00时止，变更后的注册资本人民币135,648,979.00元，累计股本人民币135,648,979.00元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向股东签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

附件：1．新增注册资本实收情况明细表

2．注册资本及股本变更前后对照表

3．验资事项说明

(以下无正文)

（此页无正文，为思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司容诚验字[2025]518Z0093号验资报告之签字盖章页。)

合诚会计师事务

中国注册会计师:

持殊普超合伙

崔永强

中国注册会计师:

朱爱银

中国-北京

中国注册会计师:

田胜

2025年7月29日

4

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4

附件3

验资事项说明

一、基本情况

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称贵公司）前身为思瑞浦微电子科技（苏州）有限公司，公司于2012年4月23日取得苏州市市场监督管理局核发的注册号为320594400031767企业法人营业执照。2015年12月11日，根据发起人协议和公司章程规定，思瑞浦微电子科技（苏州）有限公司整体改制变更为股份有限公司。贵公司现持有统一社会信用代码为91320000593916443C的营业执照，原注册资本为人民币132,601,444.00元，股本为人民币132,601,444.00元。

根据贵公司第三届董事会第二十七次会议、2024年第二次临时股东大会、第三届董事会第三十五次会议和2025年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2024]1287号文）同意注册，贵公司发行股份募集配套资金不超过38,338万元，本次发行价格为125.80元/股，贵公司向特定对象发行人民币普通股（A股）3,047,535股，每股面值1元，申请增加注册资本人民币3,047,535.00元。变更后的注册资本为人民币135,648,979.00元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司第三届董事会第二十七次会议、2024年第二次临时股东大会、第三届董事会第三十五次会议和2025年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2024]1287号文）同意注册，贵公司发行股份募集配套资金不超过38,338万元，本次发行价格为125.80元/股，贵公司申请新增注册资本人民币3,047,535.00元，由贵公司向特定对象发行人民币普通股3,047,535股，每股面值1元，每股发行价为人民币125.80元。各投资者以货币资金出资。

三、审验结果

经我们审验，截至2025年7月29日14：00时止，贵公司已向特定对象发行人民币普通股（A股）3,047,535股，每股发行价格125.80元，募集资金总额为人民币383,379,903.00元，扣除券商整体交易的保荐承销费用合计21,509,433.96元，贵公司实际到账募集资金361,870,469.04元，主承销商已于2025年7月29日汇入贵公司在招商银行股份有限公司上海分行开立的专用存款账户512907605910000账号内。贵公司为本次股票发行累计发生发行费用11,581,862.29元（此处为不含税金额，包括承销保荐费10,754,716.98元、审计及验资费用170,000.00元、律师费用518,867.93元以及发行手续费用及其他费用138,277.38元），此处承销保荐费与主承销商扣除金额存在差异10,754,716.98元，主要系公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金券商整体交易的保荐承销费用为21,509,433.96元，其中可转换公司债券分摊的部分为10,754,716.98元，主承销商一并扣除所致。扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人民币371,798,040.71元，其中增加股本3,047,535.00元，增加资本公积368,750,505.71元。

四、其他事项

根据《企业会计准则第37号-金融工具列报(2017)》第二十四条规定：发行复合金融工具发生的交易费用，应当在金融负债成分和权益工具成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。与多项交易相关的共同交易费用，应当在合理的基础上，采用与其他类似交易一致的方法，在各项交易间进行分摊。公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金的交易费用，属于发行可转债与募集配套资金共同的交易费用，根据上述准则规定，需要按照发行可转换公司债券和募集配套资金的规模进行分摊，发行可转换公司债券和募集配套资金发行费用具体分摊情况如下:

发行费用项目 合同总金额(不含税金额) 发行可转换公司债券分摊的发行金额(不含税金额) 募集配套资金分摊的发行费用(不含税金额)

承销保荐费 21,509,433.96 10,754,716.98 10,754,716.98

审计验资费用 340,000.00 170,000.00 170,000.00

律师费用 1,037,735.86 518,867.93 518,867.93

其他 84,905.66 42,452.83 42,452.83

合计 22,972,075.48 11,486,037.74 11,486,037.74

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注册会计师工作单位变更事项登记Registrationof the Change of Working Unit by a CPA同意调出Agree the bolder ts be tra Eferrdfrom

注册会计师工作单位变更事项登记RcPist oftheChangeolWorking Unit by aCPA

7承分所

2025月8日

同意调入1L--5 M

年金所

Zo2 2M

州Fullname 名失营银

性Sex

出生日期 1985-01-01

工作单位Workingunit 伙深圳分所

身份证号码 320381198501013842

注册会计师工作单位变更事项登记Registration of thc Change of Working Unit by a CPA同意调出Atreetbe holdcrtobe transferred from

注册会计师工作单位变更事项登记Rcgistration of the Change of Working Unit by aCPA

蹄华会什师 务所

(特殊者通合伙)广东分所

29 年℃ 13日

2720年 13 月28日℃ d

同意调入Agreethe holdcr to be tra

同意调入Agrcethc holdcr to betransf redt0

宿城会计市事务所务所

转会转所 T东分所

c特殊普每合伙)深划分所

11P -1-- -inInstiluteofCPAs

2019412 月℃日r /m d

2P℃ 12月2 日M

P3 M4

男1994-07-28容诚会计师事务所（特殊普通合伙)深圳分所429004199407280095