证券代码：688538证券简称：和辉光电公告编号：2025-025

上海和辉光电股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年04月21日

（二）股东大会召开的地点：上海市金山工业区九工路1333号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数738

普通股股东人数738

2、出席会议的股东所持有的表决权数量10133904125

普通股股东所持有表决权数量10133904125

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

73.2641例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）73.2641

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长傅文彪先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海和辉光电股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事7人，出席7人；

3、公司董事会秘书李凤玲女士出席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议。

（一）议案审议情况非累积投票议案

1、议案名称：关于《2024年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1012314715099.893898775360.09748794390.0088

2、议案名称：关于《2024年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1012329365299.895295999720.094710105010.0101

3、议案名称：关于《2024年度独立董事述职报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1012059587999.868698854690.097534227770.03394、议案名称：关于《2024年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1012074510799.870198286110.096933304070.0330

5、议案名称：关于《2024年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1012059536499.868699892040.098533195570.0329

6、议案名称：关于《2024年度利润分配预案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1012029714899.8657101390620.100034679150.0343

7、议案名称：关于《2025年度财务预算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1011546234699.8180117657320.116166760470.0659

8、议案名称：关于2025年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股201567847397.0615600440172.89139797350.0472

9、议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1012068399699.8695119581810.118012619480.0125

10、议案名称：关于回购注销限制性股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1012475440999.909782137110.08109360050.0093

11、议案名称：关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1012296446099.8920100537600.09928859050.0088

12、关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案

12.01议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1012302158099.892698463230.097110362220.0103

12.02议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1012237740399.8862101046600.099714220620.0141

12.03议案名称：发行时间

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1012239890399.8864100836600.099514215620.0141

12.04议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1012237490399.8862101046600.099714245620.0141

12.05议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1012297790399.892195046600.093714215620.014212.06议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1012237730399.8862101047600.099714220620.0141

12.07议案名称：定价原则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1011995921399.8623125084500.123414364620.0143

12.08议案名称：发售原则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1012292740399.891693347230.092116419990.0163

12.09议案名称：决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1012382352699.900586331370.085114474620.0144

13、议案名称：关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1012318928299.894298030620.09679117810.0091

14、议案名称：关于公司发行 H股募集资金使用计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1012308554099.893297490450.096210695400.0106

15、议案名称：关于公司发行 H股股票前滚存利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1012321092099.894497134850.09589797200.0098

16、议案名称：关于公司聘请 H股发行及上市的审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1012302531499.892696163040.094812625070.0126

17、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行 H

股并上市相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1012270561899.8894101331420.099910653650.0107

18、关于制定公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案

18.01议案名称：关于制定《公司章程（草案）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1012044394899.8671100573960.099234027810.0337

18.02议案名称：关于制定《股东会议事规则（草案）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1012089898299.871695360360.094134691070.0343

18.03议案名称：关于制定《董事会议事规则（草案）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1012089853299.871695363330.094134692600.0343

18.04议案名称：关于制定《监事会议事规则（草案）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

普通股1012089903299.8716119871860.118210179070.0102

19、关于修订公司于 H股发行上市后适用的内部治理制度的议案

19.01议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1012034946999.8662100488960.099135057600.0347

19.02议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1012031128999.865899671120.098336257240.0359

20、议案名称：关于购买公司董事、监事、高级管理人员及相关人员责任保险和

招股说明书责任保险的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1011470965399.8105123383970.121768560750.0678

21、关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案

21.01议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1012110805999.873793635060.092334325600.0340

21.02议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1012111710999.873893634560.092334235600.0339

21.03议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1012099815999.872694844060.093534215600.0339

（二）累积投票议案表决情况

1、关于增选公司第二届董事会独立董事的议案

得票数占出席会议案序是否当议案名称得票数议有效表决权的号选比例（%）选举李浩民为公司第

22.011010477619299.7125是

二届董事会独立董事

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于《2024年度利5289

10133467

6润分配预案》的议350097.49191.86880.6393

9062915

案8关于2025年度日481560049797

888.752211.06710.1807

常关联交易预计1823401735的议案3

5333

关于回购注销限82139360

10922698.31351.51390.1726

制性股票的议案71105

9

关于公司发行H股

5316

股票并在香港联10058859

11023297.98361.85300.1634

合交易所有限公376005

0

司上市的议案

5316

98461036

12.01上市地点594497.99411.81480.1911

323222

0

5310

发行股票的种类10101422

12.02152697.87541.86240.2622

和面值4660062

3

5310

10081421

12.03发行时间367697.87931.85850.2622

3660562

3

5310

10101424

12.04发行方式127697.87491.86240.2627

4660562

3

5316

95041421

12.05发行规模157697.98611.75180.2621

660562

3

5310

10101422

12.06发行对象151697.87541.86240.2622

4760062

3

5285

12501436

12.07定价原则970797.42972.30550.2648

8450462

3

5315

93341641

12.08发售原则652697.97671.72050.3028

723999

3

5324

86331447

12.09决议的有效期613898.14191.59120.2669

137462

6

关于公司申请转5318

98039117

13为境外募集股份271498.02501.80680.1682

06281

有限公司的议案2

关于公司发行H股 5317

97491069

14募集资金使用计234098.00591.79690.1972

045540

划的议案0

关于公司发行H股 5318

97139797

15股票前滚存利润487898.02901.79030.1807

48520

分配方案的议案 0关于公司聘请H股 5316

96161262

16发行及上市的审631797.99481.77240.2328

304507

计机构的议案4关于提请股东大会授权董事会及

5313

其授权人士全权10131065

17434797.93591.86770.1964

办理公司发行H股 3142 365

8

并上市相关事宜的议案关于购买公司董

事、监事、高级管

5233

理人员及相关人12336856

20475196.46212.27411.2638

员责任保险和招8397075

3

股说明书责任保险的议案选举李浩民为公5134

22.01司第二届董事会140594.6312

独立董事2

（四）关于议案表决的有关情况说明

议案10-15、议案17-18、议案21为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案6、议案8、议案10-17、议案20、议案22对中小投资者进行了单独计票。

涉及关联股东回避表决的议案：议案8、议案10、议案20。

应回避表决的关联股东名称：议案8：上海联和投资有限公司；议案10、议

案20：与议案存在关联关系的股东。

二、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：陈原、沈进

2、律师见证结论意见：

本次股东大会召集程序、召开程序、出席本次股东大会的人员、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《上海和辉光电股份有限公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

上海和辉光电股份有限公司董事会

2025年4月22日