证券代码：688538证券简称：和辉光电公告编号：2026-018

上海和辉光电股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月20日

（二）股东会召开的地点：上海市金山工业区九工路1333号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数691

普通股股东人数691

2、出席会议的股东所持有的表决权数量9952998807

普通股股东所持有表决权数量9952998807

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量

72.0738

的比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

72.0738

（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长傅文彪先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海和辉光电股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、公司董事会秘书李凤玲女士出席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股993332502599.8023165457010.166231280810.0315

2、议案名称：关于《2025年度独立董事述职报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股993331722499.8022166204140.166930611690.0309

3、议案名称：关于《2025年度利润分配预案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股993392913199.8084172177140.172918519620.01874、议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股993401023199.8092171162230.171918723530.0189

5、议案名称：关于2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股179118529294.48191013750475.347332365680.1708

6、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股993249760299.7940192993090.193912018960.0121

7、议案名称：关于董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股980929602698.55611425267401.431911760410.0120

（二）累积投票议案表决情况8.00关于董事会换届选举暨选举第三届董事会股东代表董事的议案得票数占出席会议案是否当议案名称得票数议有效表决权的序号选比例（%）选举唐均君为第三届

8.01989044892999.3715是

董事会股东代表董事选举刘惠然为第三届

8.02989026020799.3696是

董事会股东代表董事选举应晓明为第三届

8.03989141564799.3812是

董事会股东代表董事选举李江为第三届董

8.04988965855199.3636是

事会股东代表董事选举孙莉军为第三届

8.05987752751699.2417是

董事会股东代表董事

9.00关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案

得票数占出席会议案是否当议案名称得票数议有效表决权的序号选比例（%）选举俞纪明为第三届

9.01988409529099.3077是

董事会独立董事选举蔡晓虹为第三届

9.02989111132299.3782是

董事会独立董事选举宁志军为第三届

9.03989177716399.3848是

董事会独立董事选举阮添士为第三届9.04 董事会独立董事（H股 9890054468 99.3675 是上市后生效）

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于《2025年度

5947796.8917211851

3利润分配预案》2.80490.3018

3830337714962

的议案

关于2026年度5092382.95101316.5143236

50.5273日常关联交易18917975048568预计的议案7关于董事2025年度薪酬执行1425

4701476.5823.2181176

7情况及2026年26740.1917

0725967041

度薪酬方案的0议案

2、累积投票议案

8.00关于董事会换届选举暨选举第三届董事会股东代表董事的议案

得票数占出席议案会议有效表决议案名称得票数是否当选序号权的比例

（%）选举唐均君为第三届

8.0155129362889.8101是

董事会股东代表董事选举刘惠然为第三届

8.0255110490689.7793是

董事会股东代表董事选举应晓明为第三届

8.0355226034689.9676是

董事会股东代表董事选举李江为第三届董

8.0455050325089.6813是

事会股东代表董事选举孙莉军为第三届

8.0553837221587.7051是

董事会股东代表董事

9.00关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案

得票数占出席议案会议有效表决议案名称得票数是否当选序号权的比例

（%）选举俞纪明为第三届

9.0154493998988.7750是

董事会独立董事选举蔡晓虹为第三届

9.0255195602189.9180是

董事会独立董事选举宁志军为第三届

9.0355262186290.0265是

董事会独立董事选举阮添士为第三届9.04 董事会独立董事（H股 550899167 89.7458 是上市后生效）

（四）关于议案表决的有关情况说明议案3、议案5、议案7、议案8.00、议案9.00对中小投资者单独计票。

涉及关联股东回避表决的议案：议案5、议案7。应回避表决的关联股东名称：议案5：上海联和投资有限公司；议案7：与议案存在关联关系的股东。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：陈原、沈进

2、律师见证结论意见：

本次股东会召集程序、召开程序、出席本次股东会的人员、会议表决程序均

符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》

等法律、法规、规范性文件及《上海和辉光电股份有限公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

上海和辉光电股份有限公司董事会

2026年5月21日