证券代码：688538证券简称：和辉光电公告编号：2025-048

上海和辉光电股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年9月12日

（二）股东会召开的地点：上海市金山工业区九工路1333号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其

持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1342

普通股股东人数1342

2、出席会议的股东所持有的表决权数量10237252680

普通股股东所持有表决权数量10237252680

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

74.1322例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）74.1322

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长傅文彪先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海和辉光电股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事7人，出席7人；

3、公司董事会秘书李凤玲女士出席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于续聘公司2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1021917389199.8234160760860.157020027030.0196

2、关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案

2.01议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1021883706999.8201169293220.165314862890.0146

2.02议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）普通股1012475287898.90101109969361.084215028660.0148

2.03议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1011725846798.82781185504581.158014437550.0142

2.04议案名称：关于取消监事会、废止《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1021701235299.8022171334720.167331068560.0305

3、 关于调整公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案

3.01议案名称：关于修订《公司章程（草案）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1021788016499.8107178200180.174015524980.0153

3.02议案名称：关于修订《股东会议事规则（草案）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）普通股1021915410799.8232166795370.162914190360.0139

3.03议案名称：关于修订《董事会议事规则（草案）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1021843938199.8162166552630.162621580360.0212

3.04议案名称：关于废止《监事会议事规则（草案）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1021720190399.8041182496680.178218011090.0177

4、关于修订公司部分治理制度的议案

4.01议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1011546932498.81031198306011.170519527550.0192

4.02议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1012296429598.88361121157231.095121726620.02134.03议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1012278715498.88181120762051.094723893210.0235

4.04议案名称：关于修订《独立董事制度（草案）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1021744626099.8065174949370.170823114830.0227

4.05议案名称：关于修订《关联交易决策制度（草案）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1021734287299.8055179395480.175219702600.0193

（二）累积投票议案表决情况

5、关于补选公司第二届董事会独立董事的议案

得票数占出席议案是否当议案名称得票数会议有效表决序号选

权的比例（%）选举阮添士为公司第二

5.011017397044699.3818是

届董事会独立董事

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案议案名称同意反对弃权序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

关于续聘公司626997.197016072.492420020.3106

12025年度审计06606086703

机构的议案1

选举阮添士为581790.1885

5.01公司第二届董0315

事会独立董事6

（四）关于议案表决的有关情况说明

议案2、议案3为特别决议议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案1、议案5对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：黄子頔、周仲夷

2、律师见证结论意见：

本次股东会召集程序、召开程序、出席本次股东会的人员、会议表决程序均

符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》

等法律、法规、规范性文件及《上海和辉光电股份有限公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

上海和辉光电股份有限公司董事会

2025年9月13日