证券代码：688539证券简称：高华科技公告编号：2026-021

南京高华科技股份有限公司

关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际

使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，南京高华科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了2026年半年度募集资金存放、管

理与实际使用情况的专项报告，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间经中国证券监督管理委员会于2023年2月27日出具的《关于同意南京高华科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕422号）同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）3320万股，每股发行价格38.22元，新股发行募集资金总额为126890.40万元，扣除发行费用10337.80万元（不含税）后，实际募集资金净额为116552.60万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2023年4月13日出具了《南京高华科技股份有限公司验资报告》（天职业字[2023]29005号）。

（二）募集资金使用情况及结余情况

本报告期公司使用募集资金人民币15086.58万元，其中募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）使用金额为6586.58万元，超募资金永久补充流动资金为人民币8500.00万元。

截至2026年6月30日，公司募投项目累计使用募集资金总额为人民币

50760.42万元，超募资金永久补充流动资金为人民币40300.00万元，超募资

金用于回购公司股份为人民币5044.03万元，募集资金账户余额为人民币

24359.13万元（含现金管理）。募集资金基本情况表如下：募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年4月13日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额126890.40

其中：超募资金金额53152.60

减：直接支付发行费用10337.80

二、募集资金净额116552.60

减：

以前年度已使用金额81017.87

本年度使用金额15086.58

暂时补流金额-

现金管理金额13000.00

加：

募集资金利息收入及现金管理收3881.84益扣除手续费金额

其他-未包含与发行相关的印花税29.14

三、报告期期末募集资金余额11359.13

注：“报告期末募集资金余额”未包含截至2026年6月30日的现金管理余额。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金在各银行专项账户的存储情况

为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，公司按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及中国证券监督管理委员会相关文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》。公司根据《募集资金使用管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（二）《募集资金专户存储三方监管协议》签署情况2023年4月，公司和保荐人中信证券股份有限公司分别与中信银行股份有

限公司南京栖霞支行、招商银行股份有限公司南京迈皋桥支行、江苏银行股份有限公司南京新港支行、交通银行股份有限公司南京城中支行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及全资子公司南京高华传感科技有限公司和保荐人中信证券股份有限公司与招商银行股份有限公司南京迈皋桥支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2024年8月2日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的议案》，新增全资子公司苏州紫芯微电子有限公司（以下简称“紫芯微”）、北京高星华辰传

感科技有限公司（以下简称“高星华辰”）为募投项目“高华研发能力建设项目”的共同实施主体。具体内容详见公司于2024年8月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2024-021）。2024年8月14日公司与保荐人中信证券股份有限公司和中信银行股份有限公司南京栖霞支行分别与全资子公司苏州紫芯微电子有限公司、北京高星华辰传感科技有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行上述协议，保证专款专用。除公司江苏银行股份有限公司南京新港支行补充流动资金专户31200188000044555因专户于2023年10月

11日注销，公司与该募集资金专户开户银行、保荐人中信证券股份有限公司签

订的《募集资金专户存储三方监管协议》亦相应终止外，截至2026年6月30日，上述监管协议履行正常。

（三）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，本公司募集资金具体存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股票募集资金到账时间2023年4月13日账户名开户银行银行账号报告期末余额账户状态称高华科招商银行股份有限公司

1259048680108283827.71使用中

技南京迈皋桥支行高华传招商银行股份有限公司使用中

1259064308107013485.53

感南京迈皋桥支行高华科中信银行股份有限公司使用中

8110501013502209712571.82

技南京栖霞支行高华科交通银行股份有限公司使用中

3200066210130030453943070.71

技南京城中支行中信银行股份有限公司使用中

紫芯微8110501011302542975217.93南京栖霞支行高星华中信银行股份有限公司使用中

8110501012202543197185.44

辰南京栖霞支行高华科江苏银行股份有限公司

312001880000445550已注销

技南京新港支行

注:各专户余额明细加总与表内期末募集资金专户余额存在尾数差异，系数据四舍五入导致。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2023年5月15日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司（包含作为募集资金投资项目实施主体的子公司，下同）在募投项目实施期间，使用自有资金先行垫付募投项目人员薪酬相关支出，并定期以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐人中信证券股份有限公司进行了核查并出具了《中信证券股份有限公司关于南京高华科技股份有限公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》。具体内容详见公司于

2023年 5月 16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高华科技关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。截至

2026年6月30日，公司累计以自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额

置换金额为人民币8564.23万元。

除上述情况外，报告期内公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情形。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2026年6月30日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2026年4月23日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过

4亿元的闲置募集资金（含超募资金）适时购买安全性高、流动性好、风险较低的保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、收益凭证等），使用期限自第四届董事会第十二次会议审议通过后，自上一次授权期限到期日（2026年5月15日）起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。公司保荐人中信证券股份有限公司进行了核查并出具了《中信证券股份有限公司关于南京高华科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。具体内容详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-008）。

截至2026年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况详见下表：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股票募集资金到账时间2023年4月13日计划进行计划起始计划截止董事会审议现金管理计划进行现金管理的方式日期日期通过日期

的金额安全性高、流动性好、风险40000较低的产品（包括但不限于2026年52027年52026年4协定存款、结构性存款、定月16日月15日月23日期存款、收益凭证等）截至2026年6月30日募集资金现金管理未到期明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股票募集资金到账时间2023年4月13日预计年委托受托产品购买金起始日截止日归还日尚未归利息化收益方银行类型额期期期还金额金额率中信证券2025年高华收益2026年2026年0.1%-

股份11月1857.6

科技凭证3000.008月7日8月7日3000.002.7%有限日公司中信证券2026年2027年2027年高华收益2102102100.1%-股份月月月

科技凭证2000.002000.002.55%有限日日日公司中信证券2026年2027年2027年高华收益3133133130.1%-股份2000.00月月月科技凭证2000.002.48%有限日日日公司

2026年2026年2026年

高华招商银行6月178月178月171%-1.5%7.52

科技银行理财3000.003000.00日日日

2026年2026年2026年

高华招商银行6月178月178月171%-1.5%7.52

传感银行理财3000.003000.00日日日

（五）用超募资金永久补充流动资金公司于2026年4月23日召开第四届董事会第十二次会议和第四届董事会审计委员会2026年第二次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币15900.00万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.91%。公司保荐人中信证券股份有限公司进行了核查并出具了《中信证券股份有限公司关于南京高华科技股份有限公司使用超募资金永久补充流动资金的核查意见》。具体详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高华科技关于使用超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-011）。本次超募资金永久补充流动资金事项已于2026年5月27日经公司2025年年度股东会审议通过，具体详见公司于 2026年 5月 28日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《高华科技

2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-018）。截至2026年6月30日

公司已累计使用超募资金永久补充流动资金40300.00万元。已审批尚未划转的额度，公司将结合自身经营现金流需求择期安排实施。

超募资金使用情况明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股票募集资金到账时间2023年4月13日使用方式使用金额董事会审议通过日期股东会审议通过日期

永久补充流动资金15900.002023年5月15日2023年6月5日

永久补充流动资金15900.002025年4月29日2025年5月23日

永久补充流动资金8500.002026年4月23日2026年5月27日

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2026年6月30日，公司募投项目“高华研发能力建设项目”已投入完毕，累计投入募集资金16288.46万元，尚有合同尾款及质保金255.02万元待后续支付。

截至本报告期末，该募投项目募集资金专户余额（含利息收入）为975.19万元。

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》相关规定，本项目实施完毕后的节余募集资金（含利息收入）不足1000万元，免于召开董事会审议及单独披露临时公告。后续公司将按合同约定支付尾款、质保金；待款项支付完成后，及时将剩余节余资金转出募集资金专户并办理账户销户手续，相关情况将在年度募集资金专项报告中持续披露。

（八）募集资金使用的其他情况

为提升募集资金使用效率，更好服务公司整体发展战略，公司于2026年6月8日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目调整内部投资结构的议案》，同意公司结合当前募投项目实际进展情况，并基于审慎性原则，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，调整募投项目“高华研发能力建设项目”内部投资结构。保荐人中信证券股份有限公司核查并出具了《中信证券股份有限公司关于南京高华科技股份有限公司部分募投项目调整内部投资结构的核查意见》。具体内容详见2026年6月 9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目调整内部投资结构的公告》（公告编号：2026-019）。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司2026年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法

律法规和制度文件的规定，对募集资金进行专户存储和专项使用，并及时履行相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

南京高华科技股份有限公司董事会

2026年8月27日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账日期2023年4月13日

本年度投入募集资金总额15086.58

已累计投入募集资金总额96104.45变更用途的募集资金总额0变更用途的募集资金总额比例0是截至期末项目达项目截至期否承诺投资累计投入到预定可行募投已变更项末投入本年达募集资金截至期末承截至期末项目和超金额与承可使用性是目，含部调整后投资本年度投进度度实到项目承诺投资诺投入金额累计投入诺投入金状态日否发

募资金投分变更总额入金额（%）现的预性质总额(1)金额(2)额的差额期（具生重向（如有）效益计(3)(2)-(4)＝＝(2)/(1)体到月大变(1)效份）化益高华生产2026年生产

检测中心—26600.0026600.0026600.002854.7214471.96-12128.0454.4112月31——否建设建设项目日研发高华研发2026年研发新品

能力建设—16800.0016800.0016800.003731.8616288.46-511.5496.966月30是否项目与获项目日批专利见

2026年半年度报告相关内容补充流动不适

补流—20000.0020000.0020000.00—20000.000.00100.00不适用——资金用超募资金不适

用于补充补流——47700.0047700.008500.0040300.00-7400.0084.49不适用——用流动资金超募资金回购不适

用于回购公司——5044.035044.035044.030100.00不适用——用公司股票股份剩余超募不适

———408.57———0————资金用

合计63400.00116552.60116144.0315086.5896104.45-20039.58—————

高华生产检测中心建设项目1、阶段性竣工验收流程超预期：该募投项目已于2025年7月完成主体结构施工、初步装饰装修及配套设施建设，根据相关法律法规规定，随后需依次完成房产测绘、地籍测绘、规划、消防等专项验收，验收过程中相关监管部门对项目资料完未达到计

整性、现场施工质量合规性进行全面核查，针对核查提出的优化整改要求，公司组织施工单位落实完善，使阶段性竣工验收周期较原计划划进度原

有所延长，2025年11月21日已取得阶段性竣工验收备案。2、后续建设工程需深化推进：在阶段性竣工验收完成后，方可进行精装修、因（分具暗室、洁净室、智能化以及生产和检测设备安装调试等工程项目建设，从而达到使用要求，目前已确定了该等项目的施工方、供应方；同体募投项时，鉴于后续工程建设项目安装、调试、试运行及交付验收的复杂性及严谨性，预计后续工程建设周期为2025年12月至2026年12月。

目）

3、合规性保障程序为必要环节：上述阶段性竣工验收及后续的工程建设项目安装、调试、试运行及交付验收均为该募投项目建设的法定

及必要程序，是保障项目长期安全稳定运营、防范生产及技术风险的重要举措，公司在项目推进过程中严格遵循行业监管要求及内部质量控制标准，未因追求进度而简化关键流程，相关工作的延期属于项目建设中的合理情况。为了维护全体股东和公司的整体利益，公司根据募投项目的实际建设情况，基于审慎性原则，决定将该项目达到预定可使用状态日期延期至2026年12月31日。具体内容详见公司于

2025 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-039）。

项目可行性发生重不适用大变化的情况说明募集资金投资项目

先期投入详见本报告三之(二)说明及置换情况用闲置募集资金暂时补充流不适用动资金情况对闲置募集资金进行现金管

详见本报告三之（四）说明理，投资相关产品情况用超募资

金永久补详见本报告三之（五）说明充流动资金或归还银行贷款情况募集资金结余的金

详见本报告三之（七）说明额及形成原因募集资金

其他使用详见本报告三之（八）说明情况